金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()A、金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B、对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C、对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D、对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
- A、金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
- B、对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
- C、对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
- D、对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作
多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
判断题金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A对B错