《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法（试行）》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。

  • A、《金融机构反洗钱规定》
  • B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
  • C、《反洗钱非现场监管办法（试行）》
  • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户?()A.不包括B.包括C.银行自行决定D.随变
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”只由()业金融机构填写。A.银行B.保险C.证券D.期货
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过第三方识别数”不指由:()识别的。A.公安机关B.工商管理部门C.保险经纪公司D.代理行
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A.不包括B.包括C.金融机构自行决定D.随意
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量A.公安机关B.工商管理部门C.保险经纪公司D.代理行
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写()A.银行B.保险C.证券D.期货
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非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。 A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
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中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后,应按照所规定的下列报表格式逐级上报。() A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表E、金融机构客户身份识别情况统计表
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户（）A、不包括B、包括C、金融机构自行决定D、随意
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由（　）识别的数量。A、公安机关B、工商管理部门C、保险经纪公司D、代理行
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？A、银行B、保险C、证券D、期货
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A、不包括B、包括C、金融机构自行决定D、随意
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在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
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金融机构在什么情况下，应当识别客户身份？
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。A、公安机关B、工商管理部门C、保险经纪公司D、代理行
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金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由（）业金融机构填写A、银行B、保险C、证券D、期货
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单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法（试行）》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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多选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法》（试行）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户（）A不包括B包括C金融机构自行决定D随意
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单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A反洗钱B客户身份识别C客户身份重新识别D客户风险等级划分
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单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由（）业金融机构填写A银行B保险C证券D期货
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判断题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。A对B错
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单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？A银行B保险C证券D期货
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