《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A、不包括B、包括C、金融机构自行决定D、随意

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户

  • A、不包括
  • B、包括
  • C、金融机构自行决定
  • D、随意

相关考题:

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户?()A.不包括B.包括C.银行自行决定D.随变

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”只由()业金融机构填写。A.银行B.保险C.证券D.期货

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。()

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A.不包括B.包括C.金融机构自行决定D.随意

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写()A.银行B.保险C.证券D.期货

非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。 A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料

客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。判断对错

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户()A、不包括B、包括C、金融机构自行决定D、随意

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由( )识别的数量。A、公安机关B、工商管理部门C、保险经纪公司D、代理行

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?A、银行B、保险C、证券D、期货

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。A、公安机关B、工商管理部门C、保险经纪公司D、代理行

与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由()业金融机构填写A、银行B、保险C、证券D、期货

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法(试行)》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A不包括B包括C金融机构自行决定D随意

多选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是()A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法》(试行)D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户()A不包括B包括C金融机构自行决定D随意

多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

多选题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,下列说法正确的有()。A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料E保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A反洗钱B客户身份识别C客户身份重新识别D客户风险等级划分

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由()业金融机构填写A银行B保险C证券D期货

判断题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。A对B错

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?A银行B保险C证券D期货