单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?A银行B保险C证券D期货

单选题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?
A

银行

B

保险

C

证券

D

期货


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《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”只由()业金融机构填写。A.银行B.保险C.证券D.期货

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过第三方识别数”不指由:()识别的。A.公安机关B.工商管理部门C.保险经纪公司D.代理行

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A.不包括B.包括C.金融机构自行决定D.随意

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量A.公安机关B.工商管理部门C.保险经纪公司D.代理行

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写()A.银行B.保险C.证券D.期货

非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。 A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指() A、银行业金融机构是“实际受益人数”B、保险业机构是“受益人数”C、银行业金融机构是“受益人数”D、保险业机构是“实际受益人数”

金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户()A、不包括B、包括C、金融机构自行决定D、随意

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由( )识别的数量。A、公安机关B、工商管理部门C、保险经纪公司D、代理行

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?A、银行B、保险C、证券D、期货

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、交易记录保存D、大额和可疑交易报告

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A、不包括B、包括C、金融机构自行决定D、随意

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。A、公安机关B、工商管理部门C、保险经纪公司D、代理行

金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由()业金融机构填写A、银行B、保险C、证券D、期货

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法(试行)》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。A公安机关B工商管理部门C保险经纪公司D代理行

多选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是()A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法》(试行)D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

判断题金融机构通过第三方识别客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。( )A对B错

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户()A不包括B包括C金融机构自行决定D随意

单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A反洗钱B客户身份识别C客户身份重新识别D客户风险等级划分

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由()业金融机构填写A银行B保险C证券D期货

判断题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。A对B错

多选题非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指()A银行业金融机构是“实际受益人数”B保险业机构是“受益人数”C银行业金融机构是“受益人数”D保险业机构是“实际受益人数”