下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）A、总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B、金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C、巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D、联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E、欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）
- A、总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
- B、金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织
- C、巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
- D、联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
- E、欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
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下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。 A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略
下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。 A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D.组织协调全国的反洗钱工作E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（）A、投资资金来源正当合法B、风险控制体系规划中包含反洗钱安排C、组织机构框架中包含反洗钱负责机构D、信息系统规划中具备反洗钱功能
关于计划实施组织机构组成成分，说法正确的是（）A、领导机构、执行机构必不可少B、政策支持与否对项目实施工作无很大影响C、即便是国际项目，也必须有社区参与，否则不会成功D、项目成功离不开社区中各组织机构的协调与合作E、以上都正确
对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C、各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和D、金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A、应当建立健全反洗钱内部控制制度B、应当建立客户身份识别制度C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
下列关于商业银行授信管理的说法，正确的有（）。A、应根据统一授信管理制度的要求设置相应的组织机构和职能部门B、组织机构的设置应体现审贷分离原则C、授信额度审批部门与执行部门相互兼容D、形成健全的内部制约机制
多选题关于计划实施组织机构组成成分，说法正确的是（）A领导机构、执行机构必不可少B政策支持与否对项目实施工作无很大影响C即便是国际项目，也必须有社区参与，否则不会成功D项目成功离不开社区中各组织机构的协调与合作E以上都正确
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
多选题下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。C按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。D履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
多选题下列关于证券公司反洗钱的基本流程和主要控制环节，说法正确的有（ ）。A证券公司应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作和控制措施，按照反洗钱预防和监管制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作B建立并执行客户身份识别制度C证券公司若发现可疑交易，应该及时上报，若发现大额交易无需上报D保存客户身份资料和交易纪录
多选题下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）A组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。