判断题外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，应当作为可疑交易进行报告。A对B错
判断题
外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，应当作为可疑交易进行报告。
A
对
B
错
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证券投资基金的一个重要特点（ ）A. 将分散的资金集中起来以信贷方式交给专业机构进行投资运作B. 将分散的资金集中起来以抵押方式交给专业机构进行投资运作C. 将分散的资金集中起来以信托方式交给专业机构进行投资运作D. 将闲置的资金集中起来以信贷方式交给专业机构进行投资运作
根据《外汇管理条例》的规定，下列选项中，属于经常项目外汇支出的有( )。A．境内机构支付境外的股息B．外商投资企业外籍员工的工资汇出C．外商投资企业依法清算后的资金汇出D．外商投资企业利润、红利的汇出
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对外商投资企业的()行为,金融机构应当密切关注并作为可疑交易报告。 A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符C、外方投入资本金数额超过批准金额D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
关于外商投资企业待遇的界定，下列说法错误的是( )。A、外国投资者在并购后所设外商投资企业注册资本中的出资比例高于25%的，该企业享受外商投资企业待遇B、外国投资者在并购后所设外商投资企业注册资本中的出资比例低于25%的，除法律和行政法规另有规定外，该企业不享受外商投资企业待遇C、境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的公司名义并购与其有关联关系的境内公司，所设立的外商投资企业不享受外商投资企业待遇，但该境外公司认购境内公司增资，或者该境外公司向并购后所设企业增资，增资额占所设企业注册资本比例达到25%以上的除外D、外国投资者并购境内上市公司后所设外商投资企业，在并购完成3年后才能享受外商投资企业待遇
农业银行”境外宝”业务是（）。A、接受境外机构和居民个人的委托，以投资者的本外币资金在境内进行规定的金融投资的经营活动。B、接受境内机构和居民个人的委托，以投资者的本外币资金在境内进行规定的金融投资的经营活动。C、接受境外机构和居民个人的委托，以投资者的本外币资金在境外进行规定的金融投资的经营活动。D、接受境内机构和居民个人的委托，以投资者的本外币资金在境外进行规定的金融投资的活动。
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
境外投资者将因人民币利润分配、先行回收投资、清算、减资、股权转让等所得人民币资金用于境内再投资或增加注册资本的，境外投资者可以将人民币资金存入人民币再投资专用存款账户，按照外商直接投资人民币结算业务管理办法办理有关结算业务。银行应当在（）审核后办理人民币资金对外支付。A、国家有关部门的核准或备案文件B、纳税证明C、人民币贷款合同D、外商投资企业批准证书复印件答案
外商投资企业（投资性外商投资企业除外）办理外国投资者出资确认登记后，外国投资者可以进行境内再投资，以下境内再投资资金来源不符合规定的是：（）A、从外商投资企业中获得的清算资金B、从外商投资企业中获得的减资资金C、从外商投资企业中获得的股权转让资金D、外商投资企业资本金账户内资金
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁B、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。C、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
日常工作中发现（）要报告可疑交易。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
多选题商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
多选题目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
单选题根据外商投资企业法律制度的规定，下列关于境外投资者进行跨境人民币直接投资的表述中，不正确的是（）。A境外投资者申请将原出资币种由外币变更为人民币的，无需办理合同或者章程的变更审批B境外投资者可以以合法获得的境外人民币在中国境内并购境内企业C外商投资企业可以使用跨境人民币直接投资的资金在中国境内对上市公司进行战略投资D外商投资企业可以使用跨境人民币直接投资的资金在中国境内用于委托贷款
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。B外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。C自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。D多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
多选题下列交易属于可疑交易的有（）A外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外B长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付C个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
单选题外商投资企业外汇资本金账户可以存入的资金包括（）。A特许权使用费收入B外商投资企业境外借款C外方外汇投资款