多选题属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。A《金融机构反洗钱规定》B《人民银行结算账户管理办法》C《个人存款账户实名制规定》D《现金管理条例》
多选题
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
A
《金融机构反洗钱规定》
B
《人民银行结算账户管理办法》
C
《个人存款账户实名制规定》
D
《现金管理条例》
参考解析
解析：
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相关考题：
下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）A、我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B、我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C、我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D、《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E、《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《个人账户实名制规定》C、《人民银行结算账户管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《电子银行反洗钱管理办法》
发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《个人存款账户实名制规定》C、《人民币银行结算账户管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
多选题在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。A《中华人民共和国反洗钱法》B《个人账户实名制规定》C《人民银行结算账户管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
多选题营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《个人存款账户实名制规定》E《现金管理暂行条例》
多选题发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。A《中华人民共和国反洗钱法》B《个人存款账户实名制规定》C《人民币银行结算账户管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
多选题下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）A我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴