我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。A.《个人存款账户实名制规定》B.《金融机构管理规定》C.《大额现金支付登记备案规定》D.《金融机构反洗钱规定》

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。

A.《个人存款账户实名制规定》

B.《金融机构管理规定》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《金融机构反洗钱规定》


相关考题:

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。 A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

金融机构反洗钱工作的法律依据有()A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在( )等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有:A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴

金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )A.《境内外汇账户管理规定》B.《境外外汇账户管理规定》C.《个人结算账户管理规定》D.《个人存款账户实名制规定》

金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )A.《境内外汇账户管理规定》B.《境外外汇账户管理规定》C.《个人结算账户管理规定》D.《个人存款账户实名制规定》

我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱法》D.《银行业监督管理法》

反洗錢中“一个规定,两个办法“是指()A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E、《反洗钱工作管理办法》

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指()。A、《个人存款账户实名制规定》B、《金融机构管理规定》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《金融机构反洗钱规定》

截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为“()”,即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民银行结算账户管理办法》C、《个人存款账户实名制规定》D、《现金管理条例》

人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指()A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据()等有关法律、行政法规,制定的一个规定和两个办法。A、《银行账户管理办法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《境内外汇账户管理规定》

在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中,属于国务院颁布的行政法规有()。A、《现金管理暂行条例》B、《个人存款账户实名制规定》C、《境内外汇账户管理规定》D、《金融机构反洗钱规定》

发卡机构应严格遵守()文件中关于账户实名制的相关规定。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《个人存款账户实名制规定》C、《人民币银行结算账户管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是()A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况B、《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况D、《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况

我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()A、《个人存款账户实名制规定》B、《金融机构管理规定》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《金融机构反洗钱规定》

多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指()A《金融机构反洗钱规定》B《人民币银行结算帐户管理办法》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

填空题截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为“()”,即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

多选题属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。A《金融机构反洗钱规定》B《人民银行结算账户管理办法》C《个人存款账户实名制规定》D《现金管理条例》

多选题反洗錢中“一个规定,两个办法“是指()A《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B《金融机构反洗钱规定》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E《反洗钱工作管理办法》

单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A金融机构反洗钱规定B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

多选题营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性,并按()《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《个人存款账户实名制规定》E《现金管理暂行条例》

单选题我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()A《个人存款账户实名制规定》B《金融机构管理规定》C《大额现金支付登记备案规定》D《金融机构反洗钱规定》