判断题银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行和支付机构应当暂停其所有业务,单位和个人重新核实身份后,方可恢复其业务A对B错

判断题
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行和支付机构应当暂停其所有业务,单位和个人重新核实身份后,方可恢复其业务
A

B


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商业银行应加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。 A.3B.4C.5D.6

银行对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。 A、3个月B、6个月C、9个月D、一年

自2017年1月1日起,银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户。

对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应该暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务。A、1个月B、3个月C、6个月D、12个月

对于涉案账户银行和支付机构终止该账户的所有业务。

对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。

新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的,支付机构应当()。A、暂停其非柜面业务B、暂停其转账业务C、暂停其代收代付业务D、暂停其所有业务

自2017年1月1日起,个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易(不含开户当天存款)及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户,或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务。

银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

对开户之日起6个月内无交易记录的账户,下列说法正确的是()。A、暂停柜面业务B、暂停个人网银业务C、暂停掌上银行业务D、暂停TM业务

对开户之日()内无交易记录的账户,邮政银行将暂停其非柜面业务,开户机构重新核实企业客户身份后,可以恢复其业务。A、3个月B、6个月C、12个月D、18个月

对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。

对2016年10月1日起开立的单位及个人银行结算账户,若在开户之日起6个月内无交易记录的,系统将暂停该账户的非柜面业务并进行提示。

判断题涉案账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户A对B错

判断题自2017年1月1日起,个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易(不含开户当天存款)及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户,或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务。A对B错

单选题对新开立的单位银行结算账户,自开户之日起()月内无交易记录,我.行将暂停该账户的非柜面业务,待开户人持身份证件等开户证明文件前来网点重新核实身份后,再恢复账户功能。A1个B2个C3个D6个

判断题对于涉案账户银行和支付机构终止该账户的所有业务。A对B错

判断题银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。A对B错

单选题自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。A1B2C3D5

单选题开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起()个月内无客户主动发起的资金类交易,及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务。A1B3C6D9

判断题银行和支付机构对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户无法证明合理性的,应当对其相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务A对B错

判断题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。A对B错

判断题自2017年1月1日起,银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户。A对B错

判断题银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行和支付机构应当暂停其所有业务,单位和个人重新核实身份后,方可恢复其业务A对B错

单选题对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应该暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务。A1个月B3个月C6个月D12个月

单选题对开户之日起6个月内无交易记录的账户,下列说法正确的是()。A暂停柜面业务B暂停个人网银业务C暂停掌上银行业务D暂停TM业务

单选题新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的,支付机构应当()。A暂停其非柜面业务B暂停其转账业务C暂停其代收代付业务D暂停其所有业务