判断题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。A对B错

判断题
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。
A

B


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

银行和支付机构对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户,情况属实的,应在()个月内暂停其业务,逐步清理。 A.2B.3C.5D.6

银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。 A、每月B、每季C、3个月D、6个月

银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内(),逐步清理。 A、销户B、暂停其业务C、暂停其非柜面业务

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,建立单位开户审慎核实机制。对于()的单位,银行和支付机构不得为其开户。A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C、经银行和支付机构核实虚构经营场所

各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单,每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()个月内暂停其业务,逐步清理。A、1B、2C、3D、5

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。

行社应至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。A、每月B、每季C、每半年D、每年

新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的,支付机构应当()。A、暂停其非柜面业务B、暂停其转账业务C、暂停其代收代付业务D、暂停其所有业务

分行应当组织辖内网点至少每()排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业,情况属实的,应当将名单维护到平安银行系统,并在3个月内暂停其业务,逐步清理。A、月B、季C、半年

分行至少每()排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息,监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。A、月B、季度C、半年D、年

银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行机构可以拒绝为其开户。

银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。A、30天B、3个月C、6个月D、12个月

银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。A、1个月B、2个月C、3个月D、6个月

多选题单位发生以下哪些情形,银行和支付机构不得为其开户?()A被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C经银行和支付机构核实单位虚构经营场所D经银行和支付机构核实单位注册地在异地

判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。A对B错

单选题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。A30天B3个月C6个月D12个月

单选题行社应至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。A每月B每季C每半年D每年

判断题银行和支付机构对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户无法证明合理性的,应当对其相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务A对B错

判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。A对B错

单选题分行应当组织辖内网点至少每()排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业,情况属实的,应当将名单维护到平安银行系统,并在3个月内暂停其业务,逐步清理。A月B季C半年

判断题银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行和支付机构应当暂停其所有业务,单位和个人重新核实身份后,方可恢复其业务A对B错

单选题分行至少每()排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息,监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。A月B季度C半年D年

单选题各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单,每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()个月内暂停其业务,逐步清理。A1B2C3D5

判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行机构可以拒绝为其开户。A对B错

单选题新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的,支付机构应当()。A暂停其非柜面业务B暂停其转账业务C暂停其代收代付业务D暂停其所有业务