判断题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。A对B错
判断题
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。
A
对
B
错
参考解析
解析:
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,建立单位开户审慎核实机制。对于()的单位,银行和支付机构不得为其开户。A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C、经银行和支付机构核实虚构经营场所
各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单,每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()个月内暂停其业务,逐步清理。A、1B、2C、3D、5
多选题单位发生以下哪些情形,银行和支付机构不得为其开户?()A被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C经银行和支付机构核实单位虚构经营场所D经银行和支付机构核实单位注册地在异地
单选题各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单,每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()个月内暂停其业务,逐步清理。A1B2C3D5
单选题新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的,支付机构应当()。A暂停其非柜面业务B暂停其转账业务C暂停其代收代付业务D暂停其所有业务