单选题在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）A人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的C人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付D人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付

单选题
在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）
A

人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B

人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

C

人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付

D

人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付

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保险公司应当依法在()等环节对规定金额以上的业务进行客户身份识别。A.订立保险合同B.解除保险合同C.理赔或者给付
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。() 此题为判断题(对，错)。
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保险公司应当依法在订立保险合同、解除保险合同、理赔或者给付等环节对所有业务进行客户身份识别。() 此题为判断题(对，错)。
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客户身份资料不包括：A.客户身份信息B.客户身份资料C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D.客户账户记录
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于保险费多少金额以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应开展客户身份识别?
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于单个被保险人保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时应当开展客户身份识别?
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时应当开展客户身份识别?
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客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()
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保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别?() A、订立保险合同B、解除保险合同C、理赔D、给付
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下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录
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根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?() A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。此题为判断题(对，错)。
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下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录 A.1234B.123C.124D.234
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金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
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在客户申请给付保险金时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
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客户甲投保时填写的身份证号码为32010219781011041X，后至柜面办理业务时柜员发现其身份证号码实际为320102197810110426，客户需要申请的项目和留存的证件为（）。A、年龄性别错误更正，申请书、身份证、保险合同B、更改客户身份资料，申请书、身份证、保险合同C、年龄性别错误更正，申请书、身份证、户籍证明、保险合同D、更改客户身份资料，申请书、身份证、户籍证明、保险合同
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对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。
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客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为（）以上的，保险公司应当按照规定开展客户身份识别。
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客户身份资料不包括（）A、客户身份信息B、客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D、客户账户记录
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在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付D、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付
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办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
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各级机构应当保存的客户身份资料包括（）A、客户身份信息B、档案C、身份信息核验记录D、反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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填空题客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
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填空题客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为（）以上的，保险公司应当按照规定开展客户身份识别。
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单选题客户身份资料不包括（）A客户身份信息B客户身份资料C反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D客户账户记录
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单选题客户甲投保时填写的身份证号码为32010219781011041X，后至柜面办理业务时柜员发现其身份证号码实际为320102197810110426，客户需要申请的项目和留存的证件为（）。A年龄性别错误更正，申请书、身份证、保险合同B更改客户身份资料，申请书、身份证、保险合同C年龄性别错误更正，申请书、身份证、户籍证明、保险合同D更改客户身份资料，申请书、身份证、户籍证明、保险合同
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多选题各级机构应当保存的客户身份资料包括（）A客户身份信息B档案C身份信息核验记录D反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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