多选题各级机构应当保存的客户身份资料包括()A客户身份信息B档案C身份信息核验记录D反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

多选题
各级机构应当保存的客户身份资料包括()
A

客户身份信息

B

档案

C

身份信息核验记录

D

反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些内容?

证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()A.记载客户身份的各类信息、资料B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C.业务函件D.业务凭证

金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、应当B、应该C、应将D、应能

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料。() 此题为判断题(对,错)。

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。 A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料B、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年D、以上说法只有一个正确

金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。A、记载客户身份信息的记录和资料B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、交易记录保存制度D、客户身份信息保存制度

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

金融机构应当保存的客户身份资料包括什么?

下列说法的错误的是()。A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全B、准确C、完整D、保密

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

各级机构应当保存的客户身份资料包括()A、客户身份信息B、档案C、身份信息核验记录D、反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。

问答题金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

单选题下列说法的错误的是()。A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

多选题下面关于客户身份资料和交易记录保存的叙述正确的有()A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料B金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料C客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起,应当至少保存5年D同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录

问答题金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些?

单选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()A客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

多选题金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。A身份信息B声誉C经营状况D资料

多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。A安全B准确C完整D保密

多选题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,下列说法正确的有()。A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料E保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

判断题按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。A对B错

多选题金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括:()等。A客户身份资料B客户开户记录C客户住址、联系电话D单据

多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。