单选题签发个人银行汇票金额超过（）元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件。A1万B5万C10万D50万
单选题
签发个人银行汇票金额超过（）元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
A
1万
B
5万
C
10万
D
50万
参考解析
解析：
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实物贵金属购回采用实名制方式,客户须提供有效证件并留存影印件或复印件,由他人代理的,还须提供代理人有效身份证件。交易额在()元(含)以上的,经办人员还须对其证件进行联网核查。 A.1万B.5万C.10万D.50万
根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》，人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上有卡存现代理人办理业务时，需()。A.对代理人进行联网核查B.留存代理人身份证复印件或者影印件C.对代理人和被代理人进行联网核查D.留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件
以下售汇业务审核正确的是（）。A、办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。B、办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。D、合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。
客户办理个人结算帐户汇款转出时，如果汇款金额在（）以上的应对客户身份进行核查，并登记客户身份证号，委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。A、5000元（含）B、5000元不含C、1万元含D、1万元不含
办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
银行汇票是银行签发表述不正确的有（）A、客户提供本人有效身份证件；由他人代理的，同时提供代理人有效身份证件；签发个人银行汇票金额超过5万元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件B、客户填写汇票签发的《个人业务凭证》或《结算业务申请书》C、现金签发汇票的客户提交等额现金，转账签发汇票的提交所需的借方凭证，如存折、借记卡等D、柜员必须先进行签发银行汇票后方能账务记载，银行汇票签发成功后，结算业务申请书第一、二联随银行汇票联由银行内部传递给汇票专用章保管人审核并加盖银行汇票专用章后，结算业务申请书第一、二联、银行汇票返还银行汇票签发柜员（记账员），再将银行汇票与结算申请书第三联一并交客户
客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A、密码维护B、密码解锁定C、无密户取款D、开户业务
对未在农业银行开立账户的个人客户，办理现金汇款一次性交易金额人民币（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。A、1万元（含）B、1万元（不含）C、5万元（含）D、5万元（不含）
单选题对未在农业银行开立账户的汇款人，办理漫游汇款现金汇款一次性交易金额（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记汇款人身份基本信息。A五万元（不含）B五万元（含）C一万元（不含）D一万元（含）
单选题银行本票是银行签发表述不正确的有（）A本人及代理人的有效身份证件，个人签发金额超过5万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件B填写规范的《结算业务申请书》，个人客户需填写《个人业务凭证》C现金或个人结算卡/折等D申请人或收款人为单位的，可以签发现金本票
单选题申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务，必须出示申请人有效身份证件，并要求在个人结算业务申请书上签字，预留身份证件号码和联系方式，留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在（）万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件。A1B2C3D5
多选题客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A密码维护B密码解锁定C无密户取款D开户业务
单选题客户办理现金汇款金额在（）以上，或办理个人结算账户汇款金额在（）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。A1万元（含）、5万元（含）B1万元（含）、5万元（不含）C1万元（不含）、5万元（含）D1万元（不含）、5万元（不含）
多选题客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A密码维护B密码解锁定C补登折D其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务
多选题办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B留存客户有效实名证件复印件或影印件；C如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
单选题银行汇票是银行签发表述不正确的有（）A客户提供本人有效身份证件；由他人代理的，同时提供代理人有效身份证件；签发个人银行汇票金额超过5万元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件B客户填写汇票签发的《个人业务凭证》或《结算业务申请书》C现金签发汇票的客户提交等额现金，转账签发汇票的提交所需的借方凭证，如存折、借记卡等D柜员必须先进行签发银行汇票后方能账务记载，银行汇票签发成功后，结算业务申请书第一、二联随银行汇票联由银行内部传递给汇票专用章保管人审核并加盖银行汇票专用章后，结算业务申请书第一、二联、银行汇票返还银行汇票签发柜员（记账员），再将银行汇票与结算申请书第三联一并交客户
单选题对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。A1B5C10D20