单选题对未在农业银行开立账户的汇款人,办理漫游汇款现金汇款一次性交易金额()以上的,除进行联网核查、留存影印件或复印件外,还应按反洗钱规定登记汇款人身份基本信息。A五万元(不含)B五万元(含)C一万元(不含)D一万元(含)

单选题
对未在农业银行开立账户的汇款人,办理漫游汇款现金汇款一次性交易金额()以上的,除进行联网核查、留存影印件或复印件外,还应按反洗钱规定登记汇款人身份基本信息。
A

五万元(不含)

B

五万元(含)

C

一万元(不含)

D

一万元(含)


参考解析

解析: 暂无解析

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网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?

客户办理现金汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件。A1B3C5D10

客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查。A1B3C5

对于办理汇款业务,下面哪种说法是正确的。()A、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在3万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在1万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查

漫游汇款的退汇业务()。A、可以受理原汇款人代理人的申请办理B、只能受理原汇款人本人的申请办理C、受理行需留存汇款人身份证复印件D、受理行需审核是否本行汇出,尚未兑付

未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。A、5万、1000B、1万、10000C、1万、1000D、5万、10000

以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。A、10000元、5000元B、5000元、1000元C、10000元、1000元D、5000元、5000元

非账户一次性交易的客户身份识别包括()。A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务。B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡,无折现金存款业务的,C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的。D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000(含)美元以上的。

未在工行开立账户的客户,以现金方式申请办理个人速汇款业务,如汇款金额单笔人民币()以上时,经办网点须留存客户身份证复印件。A、5000元(含)B、1万元(含)C、5万元(含)D、10万元(含)

下列业务,属于一次性业务的(),审核客户的有效身份证件或其他证明文件,并留存复印件。A、张某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。B、李某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。C、客户在柜面做无折存业务,交易金额1000美元。D、储蓄通存通兑业务

对收款人在汇入行开立账户的汇款,汇款人要求退汇时,应采取哪种方式办理现金汇款业务()A、汇款人向汇出行提出申请B、汇款人向汇入行提出申请C、汇款人与收款人自行协商

对未在农业银行开立账户的个人客户,办理现金汇款一次性交易金额人民币()以上的,除进行联网核查、留存影印件或复印件外,还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。A、1万元(含)B、1万元(不含)C、5万元(含)D、5万元(不含)

多选题下列业务,属于一次性业务的(),审核客户的有效身份证件或其他证明文件,并留存复印件。A张某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。B李某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。C客户在柜面做无折存业务,交易金额1000美元。D储蓄通存通兑业务

多选题漫游汇款的退汇业务()。A可以受理原汇款人代理人的申请办理B只能受理原汇款人本人的申请办理C受理行需留存汇款人身份证复印件D受理行需审核是否本行汇出,尚未兑付

单选题客户办理现金汇款金额在()以上,或办理个人结算账户汇款金额在()以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查。A1万元(含)、5万元(含)B1万元(含)、5万元(不含)C1万元(不含)、5万元(含)D1万元(不含)、5万元(不含)

单选题不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值()美元以上的,需进行联网核查,留存身份证复印件。A100B500C1000D2000

单选题以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。A10000元、5000元B5000元、1000元C10000元、1000元D5000元、5000元

单选题未在工行开立账户的客户,以现金方式申请办理个人速汇款业务,如汇款金额单笔人民币()以上时,经办网点须留存客户身份证复印件。A5000元(含)B1万元(含)C5万元(含)D10万元(含)

单选题客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查。A1B3C5

多选题邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户、B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

单选题未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。A5万、1000B1万、10000C1万、1000D5万、10000

填空题未在农业银行开立账户的客户办理()、()现金存款业务,应参照一次性现金汇款业务规定操作要求处理。

多选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务,应当()。A通过联网核查系统核对客户有效身份证件。B将客户姓名,证件类型,证件号码,住所地或单位地址,联系方式等信息登记在传票背面。C留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件,专夹保管。

单选题不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,联网核查的要求为()。A核查、留存B不核查、留存C不核查、不留存D核查、不留存

单选题办理汇兑业务需要联网核查的有()A收款人为个人取款的B收款人委托他人向汇入银行支取款项的,代理人代理取款时,应联网核查代理人和被代理人身份信息C汇款人要求退汇的,对收款人未在汇入行开立账户的,汇出行柜员接到汇款人交来退汇函件或身份证件以及回单时D以上都对

单选题办理西联汇款业务时,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值()美元以上的,应当留存有效身份证件的复印件。A1000B5000C15000D10000