问答题为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体?
问答题
为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体?
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相关考题:
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():A、个体工商户B、商贸流通企业C、生产制造企业D、金融机构和特定非金融机构
单选题《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():A个体工商户B商贸流通企业C生产制造企业D金融机构和特定非金融机构
问答题简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。