单选题企业客户资信凋查的时机是与客户第一次往来交易时、定期调查、()、山现订单异常时和客户状态异常时。A不良债权增加B企业改组C客户要求扩人交易额度D经营者易人

单选题
企业客户资信凋查的时机是与客户第一次往来交易时、定期调查、()、山现订单异常时和客户状态异常时。
A

不良债权增加

B

企业改组

C

客户要求扩人交易额度

D

经营者易人


参考解析

解析: 暂无解析

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保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()

根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》中客户资产保护的相关规定,下列说法中,正确的是( )。A.基本确认盗买盗卖等异常交易行为的,证券公司应当立即采取措施控制资产,并协助客户向公安机关报案B.证券交易所对客户异常交易行为进行调查时,为保护客户利益,证券公司应拒绝配合调查C.证券监管部门对客户账户进行调查时,为保护客户利益,证券公司应拒绝配合调查D.发现盗买盗卖等异常交易行为疑点时,证券公司无须通知客户

根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》中客户资产保护相关规定,以下说法正确的是(  )。A. 证券交易所对客户异常交易行为进行调查时,为保护客户资料,证券公司应该拒绝提供客户资料B. 证券公司基本确认盗买盗卖等异常交易行为的,无需采取措施控制资产C. 证券监管部门对客户账户进行调查时,为保护客户资料,证券公司应该拒绝提供客户资料D. 发现资买盗卖等异常交易行为疑点时,证券公司应当及时通知客户并核实确认、留存证据

在与客户往来一段时间后,因业务扩大,交易额度提高是一种正常的现象,所以企业没有必要对客户订单的突然骤增进行资信调查。

企业客户资信凋查的时机是与客户第一次往来交易时、定期调查、()、山现订单异常时和客户状态异常时。A、不良债权增加B、企业改组C、客户要求扩人交易额度D、经营者易人

由于(),信用管理人员需要提醒客户按期付款。A、客户山现异常:状况B、企业账务制度改变C、客户通常按期支付D、运输安排有变动

企业应该定期调查老客户资信状况跟踪其资信变化对于普通客户应该()调查一次。

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当客户要求大幅提高交易额度时,企业特别需要调查客户的()。

向企业的其他供应商和销售商调查,是客户资信调查的()途径。A、委托专业资信机构调查B、向行业协会索取C、向工商管理部门查询D、向客户的往来企业查询

企业客户资信调查的时机是与客户第一次往来交易时、定期凋查、()、出现订单异常时和客户状态异常时。A、不良债权增加B、企业改组C、客户要求扩大交易额度D、经营者易人

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客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。

关于客户分流引导时机,下列描述正确的是()。A、最佳时机是客户取号时B、最佳时机是客户排队时C、最难时机是客户排队时D、最难时机是客户取号前

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单选题企业客户资信调查的时机是与客户第一次往来交易时、定期凋查、()、出现订单异常时和客户状态异常时。A不良债权增加B企业改组C客户要求扩大交易额度D经营者易人

填空题企业应该定期调查老客户资信状况跟踪其资信变化对于普通客户应该()调查一次。

单选题根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》中客户资产保护相关规定,下列说法中,正确的是(  )。[2017年4月真题]A发现盗买盗卖等异常交易行为疑点时,证券公司无需通知客户B证券交易所对客户异常交易行为进行调查时,为保护客户利益,证券公司应拒绝配合调查C证券监管部门对客户账户进行调查时,为保护客户利益,证券公司应拒绝配合调查D基本确认盗买盗卖等异常交易行为的,证券公司应当立即采取措施控制资产,并协助客户向公安机关报案

问答题客户状态异常时?

填空题当客户要求大幅提高交易额度时,企业特别需要调查客户的()。

单选题关于客户分流引导时机,下列描述正确的是()。A最佳时机是客户取号时B最佳时机是客户排队时C最难时机是客户排队时D最难时机是客户取号前

判断题在与客户往来一段时间后,因业务扩大,交易额度提高是一种正常的现象,所以企业没有必要对客户订单的突然骤增进行资信调查。A对B错

单选题由于(),信用管理人员需要提醒客户按期付款。A客户山现异常:状况B企业账务制度改变C客户通常按期支付D运输安排有变动

单选题向企业的其他供应商和销售商调查,是客户资信调查的()途径。A委托专业资信机构调查B向行业协会索取C向工商管理部门查询D向客户的往来企业查询