多选题上海银行反洗钱系统具有（）功能。A信息录入B交易预警C案例处理D统计分析E查询督办
多选题
上海银行反洗钱系统具有（）功能。
A
信息录入
B
交易预警
C
案例处理
D
统计分析
E
查询督办
参考解析
解析：
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相关考题：
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B、甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C、发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D、按规定及时补录补正反洗钱数据
单选题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A可疑交易录入可疑交易录入B可疑交易录入特殊报文处理C特殊报文处理可疑交易录入D特殊报文处理特殊报文处理
多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据
多选题关于贷记卡手工单录入汇总查询正确的是（）。A手工单录入汇总查询指中国农业银行受理网点在录入特约商户提交的签购单信息后，按特约商户编号查询录入交易的汇总信息B查询结果应与特约商户提交的汇计单结果一致C经办人员需调用“4914手工单录入汇总查询”交易D查询中须输入商户编号、记账日期、币种等相关信息