判断题金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。A对B错
判断题
金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。
A
对
B
错
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解析：
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按照《不良金融资产处置尽职指引》规定,银行业金融机构和金融资产管理公司资产处置前期调查主要由()负责实施。必要时,也可委托()进行。 A、中介机构，内部人员B、内部人员，中介机构C、第三方，关联方D、关联方，第三方
如在授信调查中发现客户近两年内进行过两次以上股权变更，或曾经通过关联交易转移公司主要有效资产的，不需要一定在客户背景分析中说明股权变更的实际原因、相关调查结果，以及是否涉及变相逃避债务或担保责任。
公司各级单位不得将公司资金提供给关联方使用的表现形式包含：（）A、有偿地拆借公司的资金给公司关联方使用B、通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款C、委托公司关联方进行投资活动D、为公司关联方开具有真实交易背景的商业承兑汇票
信托公司与非金融机构之间的不当交易不包括（）。A、委托第三方非金融机构推介信托产品B、存在信托产品通过资管产品汇集非合格投资者资金等违规情形C、信托公司聘请非金融机构作为证券投资信托投资顾问时，存在未有效履行资质审查、尽职调查及后续监督义务的情形D、作为融资渠道或放款通道，为中介机构发放个人购房首付款提供便利
对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（）。A、线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务，并推送给该网点有权人员B、如网点无有权人员，则生成“尽职调查任务分配”待办任务，由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配（可跨网点分配），已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整C、有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作，提高客户开户时效D、账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外B、金额特别巨大的网上资金交易C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资D、关联企业之间的异常POS交易
中国居民通过境内金融机构与非中国居民发生的涉外收付款，应当（），及时、准确、全面地申报其国际收支交易情况。A、通过国家外汇管理局及其分支局B、通过该金融机构C、通过该金融机构向国家外汇管理局及其分支局D、通过国家外汇管理局及其分支局向该金融机构
通过“客户服务-印鉴建档-在岸”路径，建档信息查询时，以下正确的是（）。A、通过关联账号可以查询主账号B、通过关联账号无法查询主账号C、通过主账号可以查询与其关联的账户信息D、通过主账号无法查询与其关联的账户信息
多选题通过“客户服务-印鉴建档-在岸”路径，建档信息查询时，以下正确的是（）。A通过关联账号可以查询主账号B通过关联账号无法查询主账号C通过主账号可以查询与其关联的账户信息D通过主账号无法查询与其关联的账户信息
单选题中国居民通过境内金融机构与非中国居民发生的涉外收付款，应当（），及时、准确、全面地申报其国际收支交易情况。A通过国家外汇管理局及其分支局B通过该金融机构C通过该金融机构向国家外汇管理局及其分支局D通过国家外汇管理局及其分支局向该金融机构
多选题非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。A网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外B使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易C企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资D关联企业之间的大额异常交易
多选题贷前调查的方法包括（ ）。A通过中介机构调查B通过政府职能部门了解C与销售部门主管会谈D通过接触客户的关联企业、竞争对手或个人获取信息E利用各种媒介搜寻有价值的资料