单选题在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。A将款项原路退还B经款项转入过渡账户C先将汇款入账D以上均不是
单选题
在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
A
将款项原路退还
B
经款项转入过渡账户
C
先将汇款入账
D
以上均不是
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在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪些措施()。A、审查汇款人、收款人的信息是否完整B、在交易处理过程中,发现问题的,应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施C、当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告。
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单选题经办机构办理国际速汇汇款解付业务时,客户提供的解付编码正确,但因系统故障或客户交易账户状态异常等原因,导致国际速汇公司已解付,但客户账户未收到款项。凭证打印输出“汇入汇款登记”时,经办人员须查询汇款状态。通过()查询汇入信息交易状态,选择输入处理状态为“落地”的交易,联动折或卡入账交易,把该笔款项转入客户正常账户。A4424B4425C4215D4025
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