在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整。A、汇款人B、收款人C、汇款人和收款人D、代理人

在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整。

  • A、汇款人
  • B、收款人
  • C、汇款人和收款人
  • D、代理人

相关考题:

处理境外汇入款时,金融机构只需在自身能力所及范围内采取合理措施审查收款人的信息是否完整,不需要审查汇款人的信息是否完整。()

DCC系统上线后各营业机构均能办理信用卡柜台代销户业务,无须指定营业机构需受理信用卡的销户业务

下列收付汇中需要进行国际收支间接申报的有()A、中国境内银行自身及境内银行之间发生的跨境收支B、因汇路原因引起的跨境收支C、通过记帐方式办理的对外援助等涉外业务D、存取外币现钞

以下不需要办理国际收支申报的有()。A、由于汇路原因导致的跨境收支;B、境内银行自身发生的跨境收支;C、银行之间发生的跨境收支;D、非银行机构和个人的外币现钞(包括出国取现)存取

营业网点跨境汇款业务经办人员应对展现在本机构的跨境()报警信息进行甄别判断。A、全部业务B、汇入汇款业务C、汇出汇款D、汇划业务

实施“同城异地业务联办行动”,是指在同一市范围内,各营业厅均可承接全地区业务,不能直接办理的转属地营业厅办理。

继承过户可以在二级分支行所辖范围内任一营业机构柜台办理,过户业务可以单人办理。

客户持外币现钞办理以下哪项业务时,需要办理钞变汇()。A、购买旅行支票B、办理跨境电汇汇出汇款C、购买汇票D、存入外币现钞账户

在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。A、将款项原路退还B、经款项转入过渡账户C、先将汇款入账D、以上均不是

为提高工商银行跨境汇入款服务效率,工商银行企业网上银行已投产、工银信使境外来汇提醒、网银境外来汇回复业务及()功能。A、网银国际业务优惠费率申请B、网银跨境人民币收付信息申报C、网银国际收支申报D、网银结汇

通汇社是经省联社批准加入网内联行系统,具体办理()业务的营业机构。A、资金汇划B、银行汇票C、资金清算

柜员办理业务必须()A、认真审核原始凭证的真实性、合法性B、以原始凭证为依据,在授权范围内办理业务C、超过自身权限,由主管根据业务权限和规定授权后办理D、实行柜员制的营业机构,柜员不得办理涉及自身的业务

实时清算汇办理汇划业务的营业机构必须经()批准,并分配通汇机构号。A、总行B、一级分行C、二级分行D、上一级行处

营业机构办理漫游汇款业务()。A、应在法定工作日办理,节假日不能办理B、经办机构的营业时间均可办理C、所有ABIS对外营业机构均应办理漫游汇款兑付业务D、经办机构的办理时间为每日10:00-16:00

办理资金汇划清算业务的各级机构必须做到()A、及时、正确地处理本机构负责的本外币资金汇划清算业务B、严格内部控制,坚持经办和授权相分离的原则C、各负其责、各纠其错、分工合作,手续严密D、每日营业终了进行日结处理及账务核对,并打印相关报表、清单

在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()

营业终了,柜员与随车业务员办理箱包交接时,无需在视频监控范围内。

单选题在办理跨境汇入款业务时,各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的,可(),同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。A将款项原路退还B经款项转入过渡账户C先将汇款入账D以上均不是

多选题客户持外币现钞办理以下哪项业务时,需要办理钞变汇()。A购买旅行支票B办理跨境电汇汇出汇款C购买汇票D存入外币现钞账户

单选题在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整。A汇款人B收款人C汇款人和收款人D代理人

单选题在办理跨境汇入款业务时,各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整。A汇款人、收款人B汇款人开户银行C收款人开户银行D交易发生银行

多选题营业机构办理漫游汇款业务()。A应在法定工作日办理,节假日不能办理B经办机构的营业时间均可办理C所有ABIS对外营业机构均应办理漫游汇款兑付业务D经办机构的办理时间为每日10:00-16:00

单选题实时清算汇办理汇划业务的营业机构必须经()批准,并分配通汇机构号。A总行B一级分行C二级分行D上一级行处

多选题银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信患。A收教人的姓名、账号、住所B汇教人的姓名、住所C汇敖银行的名称和地址D汇款人职业、工作单位

多选题通汇行是指办理资金汇划业务并进行账务处理的营业机构,包括()。A发起行B接收行C跨行机构D通兑机构

多选题以下不需要办理国际收支申报的有()。A由于汇路原因导致的跨境收支;B境内银行自身发生的跨境收支;C银行之间发生的跨境收支;D非银行机构和个人的外币现钞(包括出国取现)存取

判断题在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()A对B错