单选题为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（）。A当地宗教管理局B我行授信企业郑州宇通其上游客户C外地一家房地产公司在河南开立结算账户D本行办公楼前的一家物业公司
单选题
为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（）。
A
当地宗教管理局
B
我行授信企业郑州宇通其上游客户
C
外地一家房地产公司在河南开立结算账户
D
本行办公楼前的一家物业公司
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解析：
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以下对跨法人机构更换存折业务描述正确的是（）。A、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构办理的换折业务B、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构办理的换折业务C、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务D、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务
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单选题《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。A了解你的业务B了解你的客户业务单据C了解你的客户业务D了解你的客户
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多选题运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）A“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。
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