单选题在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。A处置阶段B转移阶段C培植阶段D融合阶段

单选题
在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。
A

处置阶段

B

转移阶段

C

培植阶段

D

融合阶段


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洗钱的基本过程中,哪一阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段?

反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。 A.融合B.侦查C.离析D.处理

反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用,对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?

洗钱过程中,( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。A.融合阶段B.培植阶段C.处置阶段D.收益阶段

纵观反洗钱发展的历程,反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域扩展到以下哪些领域() A.反恐怖融资B.打击毒品犯罪C.反扩散融资D.打击与税务犯罪有关的洗钱

以下对反洗钱工作的理解,正确的是?() A.反洗钱是全员性义务,建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中,将反洗钱管理成果应用于经营管理B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪C.对可能出现或正在演化的洗钱风险,采取有效控制措施,履行法定义务D.反洗钱是合规人员的工作,与业务人员无关

洗钱的基本过程中,()阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段。 A.离析阶段B.处置阶段C.整合阶段D.归集阶段

做好反洗钱工作的重要意义包括() A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要

洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。此题为判断题(对,错)。

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。此题为判断题(对,错)。

反洗钱工作的意义主要有()。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要

()阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。A:培植B:处置C:融合D:清洗

洗钱最容易被侦查到的阶段是(  )。A.前期阶段B.融合阶段C.培植阶段D.处置阶段

下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段B.融合阶段C.培植阶段D.分散阶段

在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。A、处置阶段B、转移阶段C、培植阶段D、融合阶段

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。A、签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

我国当前反洗钱监管的主要内容是()A、组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C、加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效D、深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应如何处理?

在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程,且最容易被侦查的阶段是()A、融合阶段B、培植阶段C、处置阶段D、冲刺阶段

单选题下列有关反洗钱的重要意义,不正确的是( )A做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要B做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C做好反洗钱工作与其他严重刑事犯罪无关D做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

单选题在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程,且最容易被侦查的阶段是()A融合阶段B培植阶段C处置阶段D冲刺阶段

多选题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。A签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B将洗钱犯罪定为刑事犯罪C洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D制定将犯罪收益查封和冻结的法律

单选题洗钱最容易被侦查到的阶段是()。A前期阶段B融合阶段C培植阶段D处置阶段

单选题我国当前反洗钱监管的主要内容是()A组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效D深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险

判断题中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。A对B错