判断题无贸易背景或贸易背景不真实的银行承兑汇票,至少应列入次级类。A对B错

判断题
无贸易背景或贸易背景不真实的银行承兑汇票,至少应列入次级类。
A

B


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相关考题:

票据融资业务应具备真实贸易背景,严禁商业银行贴现不具有真实贸易背景的商业汇票。() 此题为判断题(对,错)。

票据业务案件防控的重点( )A、虚存保证金或以贷款作保证金。B、签发无真实贸易背景的承兑汇票。C、滚动连续签发银行承兑汇票。D、利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。

银行承兑汇票业务贸易背景不真实,会产生合规性风险。() 此题为判断题(对,错)。

同业代付业务实质属贸易融资方式,银行办理同业代付业务应具有真实贸易背景。( )

银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些?()A、虚存保证金B、签发无真实贸易背景的承兑汇票C、滚动连续签发银行承兑汇票D、利用克隆票或假票进行票据诈骗E、以贷款作保证金

银行承兑汇票无贸易背景或贸易背景不真实,至少应列入()类。A、正常B、关注C、次级D、可疑E、损失

下列哪种情况下允计签发或背书转让相关银行承兑汇票?()A、有真实贸易背景B、无真实贸易背景C、开票金额低于银行存款余额D、有投资协议

客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务,银行就无需对该笔银行承兑汇票业务的贸易背景进行审核。

有敞口的银行承兑汇票,在查实其商品交易背景真实、担保措施落实的前提下,如未发生垫款,一般应列入()类。A、正常B、关注C、次级D、可疑E、损失

办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础,严禁办理无真实()的银行承兑汇票。A、贸易背景B、交易合同C、增值税发票D、商品发运

无贸易背景或贸易背景不真实,至少应列入()类。A、关注B、次级C、可疑D、损失

无贸易背景或贸易背景不真实的银行承兑汇票,至少应列入次级类。

办理票据承兑业务要认真审查贸易背景,严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。

关于银行承兑汇票业务审查,应至少审查下列哪些事项()。A、承兑申请人经营情况、财务状况及现金流量B、是否有可靠的支付资金来源C、申请办理银行承兑汇票是否具有合法、真实的贸易背景基础D、保证金比例是否符合相关规定

办理银行承兑汇票业务调查要点为()A、调查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B、调查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C、调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况

审查银行融资的具体用途及使用效果,防范银行资金被挪用,其中银行承兑汇票业务审查要点为()A、审查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票。B、审查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金;C、审查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况。

全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务,可以不审查贸易背景的真实性。

对银行承兑汇票贴现业务,要将其纳入客户流动资金管理范畴,可以受理无真实贸易背景的银行承兑汇票贴现业务。

单选题办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础,严禁办理无真实()的银行承兑汇票。A贸易背景B交易合同C增值税发票D商品发运

多选题办理银行承兑汇票业务调查要点为()A调查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B调查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况

判断题全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务,可以不审查贸易背景的真实性。A对B错

多选题关于国内信用证与银行承兑汇票的比较,表述正确的是()。A都是国内贸易结算工具B银行承兑汇票在单证相符时开证行才承担确付款责任,而国内信用证一经开立,承兑行就承担了无条件付款的责任C银行承兑汇票要求提交商业单据,体现贸易背景,而国内信用证不附带其他单据,不体现贸易背景D都受中国人民银行相关政策监管

多选题银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些?()A虚存保证金B签发无真实贸易背景的承兑汇票C滚动连续签发银行承兑汇票D利用克隆票或假票进行票据诈骗E以贷款作保证金

单选题无贸易背景或贸易背景不真实,至少应列入()类。A关注B次级C可疑D损失

单选题有敞口的银行承兑汇票,在查实其商品交易背景真实、担保措施落实的前提下,如未发生垫款,一般应列入()类。A正常B关注C次级D可疑E损失

单选题银行承兑汇票无贸易背景或贸易背景不真实,至少应列入()类。A正常B关注C次级D可疑E损失

判断题客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务,银行就无需对该笔银行承兑汇票业务的贸易背景进行审核。A对B错