判断题客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务,银行就无需对该笔银行承兑汇票业务的贸易背景进行审核。A对B错
判断题
客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务,银行就无需对该笔银行承兑汇票业务的贸易背景进行审核。
A
对
B
错
参考解析
解析:
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相关考题:
完全现金保证为低风险业务,但绝不等于100%无风险,其存的风险点为:()A、政策风险,如银行承兑汇票业务是否具有真实贸易背景。B、操作风险,是否以银行名义开立保证金帐户。C、法律风险,保证金来源是否合法合规。
商业银行开展银行承兑汇票业务时会面临的风险有()。A、承兑申请人不符合条件B、未足额收取保证金,保证金账户串用挪用,保证金是否原路退回C、银行承兑汇票票面真伪鉴别是否实行“双人审核”制D、承兑业务未纳入统一授信管理,未遵循“真实贸易背景”原则
下列哪些为银行承兑汇票的风险点:()。A、办理银行承兑汇票业务的客户未在银行开立结算账户B、同一出票人的多笔银行承兑业务分别开立保证金户C、用于质押的单位定期存单未及时办理冻结手续D、办理银行承兑汇票贴现业务未向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性
企业因开展真实的贸易或经营流动性需求,以其合法持有的一笔或多笔银行承兑汇票作为质押物,向兴业银行申请开立一笔或多笔银行承兑汇票的短期信用业务是()A、保贴业务B、票据承兑业务C、转贴现业务D、票易票业务
办理银行承兑汇票业务调查要点为()A、调查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B、调查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C、调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况
关于银行承兑汇票,下列表述正确的是()。A、办理电子银行承兑汇票业务的,应与农业银行签订电子商业汇票服务协议,明确双方权利义务B、纸质银行承兑汇票期限最长不超过6个月C、办理承兑业务必须以合法、真实的商品或服务交易为基础D、缴存100%保证金办理的承兑业务,可忽略对贸易背景的核查
多选题下列哪些为银行承兑汇票的风险点:()。A办理银行承兑汇票业务的客户未在银行开立结算账户B同一出票人的多笔银行承兑业务分别开立保证金户C用于质押的单位定期存单未及时办理冻结手续D办理银行承兑汇票贴现业务未向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性
多选题关于银行承兑汇票,下列表述正确的是()。A办理电子银行承兑汇票业务的,应与农业银行签订电子商业汇票服务协议,明确双方权利义务B纸质银行承兑汇票期限最长不超过6个月C办理承兑业务必须以合法、真实的商品或服务交易为基础D缴存100%保证金办理的承兑业务,可忽略对贸易背景的核查
多选题办理银行承兑汇票业务调查要点为()A调查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B调查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况
单选题企业因开展真实的贸易或经营流动性需求,以其合法持有的一笔或多笔银行承兑汇票作为质押物,向兴业银行申请开立一笔或多笔银行承兑汇票的短期信用业务是()A保贴业务B票据承兑业务C转贴现业务D票易票业务
多选题完全现金保证为低风险业务,但绝不等于100%无风险,其存的风险点为:()A政策风险,如银行承兑汇票业务是否具有真实贸易背景。B操作风险,是否以银行名义开立保证金帐户。C法律风险,保证金来源是否合法合规。
单选题办理银行承兑汇票承兑业务须遵循综合调控原则,是指()。A全行按照资产负债管理的有关规定,集中调控银行承兑汇票业务总量B华夏银行对银行承兑汇票承兑业务实行授权管理,任何机构不经总行授权不得审批或办理承兑业务C华夏银行办理银行承兑汇票承兑业务应以真实的交易背景为基础D银行承兑汇票承兑业务须纳入华夏银行对客户的授信业务进行管理
判断题账务处理部门审核业务部门提交的开立银行承兑汇票审批表、承兑协议等相关材料后,签发银行承兑汇票并办理承兑手续,核心业务系统同步登记表外科目。A对B错