票据业务案件防控的重点( )A、虚存保证金或以贷款作保证金。B、签发无真实贸易背景的承兑汇票。C、滚动连续签发银行承兑汇票。D、利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。
票据业务案件防控的重点( )
A、虚存保证金或以贷款作保证金。
B、签发无真实贸易背景的承兑汇票。
C、滚动连续签发银行承兑汇票。
D、利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。
相关考题：
以下属于年度小企业现场检查主要内容的包括()。A银行承兑汇票、进口信用证是否具备真实的贸易背景B银行承兑汇票(进口信用证、保函)保证金情况C货款归行率是否与我行融资占比相匹配D信贷业务是否按规定进行双人调查、核保、核押
各属地监管部门对现场检查发现的()、()、()、自开自贴套取保证金、贴现资金违规流入房(股)市的、(),要督促认真整改,并依法严肃追究机构、相关责任人及高管人员责任。 A.会计核算不规范B.签发无真实贸易背景的银行承兑汇票C.滚动签发银行承兑汇票融资D.利用制度漏洞隐瞒票据业务规模等问题
根据《中华人民共和国票据法》，下列有关票据业务的说法中，正确的是（ ）。A.没有真实贸易背景的票据是无效票据B.银行对票据承兑必须有100％保证金C.票据背书后风险即全部转移到被背书人D.银行开展票据承兑必须对真实交易背景进行核实
根据《中华人民共和国票据法》，下列有关票据业务的说法中，正确的是( )。A.没有真实贸易背景的票据是无效票据B.银行对票据承兑必须有100％保证金C.票据背书后风险即全部转移到被背书人D.银行开展票据承兑必须对真实交易背景进行核实
1、下列哪项不是商业银行贷款业务真实性审计的审计重点（）。A．借新还旧扩大资产规模B．签发无贸易背景的银行承兑汇票C．利息计算及表内、表外应收利息的记载D．利用呆帐准备金计提与核销来调节利润