多选题20世纪90年代以来发生的典型的商业银行操作风险损失案例包括：（）.A巴林银行交易损失案件B大和银行交易损失案件C中国银行哈尔滨分行携款潜逃案件D美国橙县破产案
多选题
20世纪90年代以来发生的典型的商业银行操作风险损失案例包括：（）.
A
巴林银行交易损失案件
B
大和银行交易损失案件
C
中国银行哈尔滨分行携款潜逃案件
D
美国橙县破产案
参考解析
解析：
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银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。A、信用风险B、道德风险C、政府风险D、操作风险
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件有:（）。A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件B、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额2‰的操作风险事件C、高管人员严重违规D、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害
单选题银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。A信用风险B道德风险C政府风险D操作风险
多选题商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件：（ ）。A抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件；B盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；C高管人员严重违规；D发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；E其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件
多选题根据《商业银行操作风险管理指引》，以下哪些关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标。（）A员工流动率B客户投诉次数C百万元以上案件发生比率D超过一定期限尚未确认的交易数量
多选题下述发生在20世纪90年代以来的商业银行典型案例中，与操作风险密切相关的案例有（）A巴林银行交易损失案件B大和银行交易损失案件C美国橙县破产案D中国银行哈尔滨分行携款潜逃案件