单选题银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。A市场风险B流动性风险C操作风险D信用风险
单选题
银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
A
市场风险
B
流动性风险
C
操作风险
D
信用风险
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。() A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.收到重大案件举报线索
严格执行（），加强防控案件风险长效机制建设，依法经营，规范管理，有效防范案件风险。A、《广发银行不良资产问责办法》B、《广发银行案件责任追究办法》C、《广发银行案件防控工作责任制实施办法》D、《广发银行员工违规违纪行为处罚办法》
下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B、收到重大案件举报线索C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D、其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况
银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。A、信用风险B、道德风险C、政府风险D、操作风险
新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，有下列（）情节之一的，应从重处理。A、因违规引发案件、重大事故B、因违规造成建设银行重大财产损失或重大风险C、因违规严重损害建设银行声誉D、以上都是
《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》所称情节轻微是指（）A、因违规行为发生50万元（不含）以下案件的B、初次违规，且未造成损失的C、造成100万元（不含）以下资金风险或损失的D、对中国农业银行形象、声誉在社会上造成一定负面影响的
单选题新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，有下列（）情节之一的，应从重处理。A因违规引发案件、重大事故B因违规造成建设银行重大财产损失或重大风险C因违规严重损害建设银行声誉D以上都是
多选题下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。A银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B收到重大案件举报线索C媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况
多选题风险案件报告范围包括（）。A与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件B业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的C与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件D发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
单选题银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。A信用风险B道德风险C政府风险D操作风险