判断题营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。A对B错
判断题
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
A
对
B
错
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解析：
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相关考题：
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D、《国家反洗钱法》
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务C、负责大额支付交易监控D、负责可疑支付交易甄别和报送
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A《金融机构反洗钱规定》B《人民币银行结算帐户管理办法》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
单选题下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）A负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份B负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务C负责大额支付交易监控D负责可疑支付交易甄别和报送
单选题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。A《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B《金融机构反洗钱规定》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《中华人民共和国反洗钱法》
判断题营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。A对B错
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A金融机构反洗钱规定B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
多选题各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C我行反洗钱方面规定D《人民币银行结算账户管理办法》
单选题为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D《国家反洗钱法》
单选题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A大额支付交易B可疑支付交易C特殊支付交易D支付交易