可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）A.金额B.日期C.频率D.流向
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。A、3B、4C、18D、16
加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途
大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。A、用途B、金额C、频率D、流向
大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。A、限定B、法定C、规定D、可定
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A、金额B、日期C、频率D、流向
加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A、一般支付交易B、可疑支付交易C、正常交易D、收、付款交易
多选题大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A金额;B频率;C流向;D用途
单选题金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A可疑支付交易报告表B现金支付交易报告表C转账支付交易报告表D大额支付交易报告表
单选题大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。A用途B金额C频率D流向
填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
单选题大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。A限定B法定C规定D可定
单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A一般支付交易B可疑支付交易C正常交易D收、付款交易
多选题可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。A金额B频率C性质D用途
多选题可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A金额B日期C频率D流向
填空题可疑交易是指交易的（）、（）、（）、（）、性质等有异常情形的支付交易。
填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
多选题可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。A金额B频率C流向D用途
多选题反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。A频率B流向C用途D性质
多选题可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A性质B频率C流向D用途
单选题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A大额支付交易B可疑支付交易C特殊支付交易D支付交易