单选题根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。A5B10C15D20

单选题
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息(  )年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
A

5

B

10

C

15

D

20


参考解析

解析:

相关考题:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A.1年B.2年C.5年D.10年

金融机构反洗钱工作的法律依据有()A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

根据《反洗饯法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A.1年B.2年C.5年D.10年

根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A.1年B.二年C.5年D.10年

下列说法有误的是( )。A.我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B.根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息C.妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件D.根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上

根据《反洗钱法》规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A.一年B.两年C.五年D.永久保存

根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。A.1B.2C.5D.10

关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是( )。A.非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护E.当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行

《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。( )

根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。A.2 B.3 C.5 D.6

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少( )以上A、3年B、5年C、7年D、1年

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。(  )

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( ),并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A.3年以上 B.5年以上 C.10年以上 D.半年以上

下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是()。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()以上。A、l年B、2年C、5年D、10年

下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》(2006)C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括()A、反洗钱法B、刑法C、金融机构反洗钱规定D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A、客户身份资料B、大额交易报告C、可疑交易报告D、交易信息

金融机构反洗钱工作的法律依据有()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

判断题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。( )A对B错

多选题关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()A非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密C司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼D履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护E当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行

单选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()以上。Al年B2年C5年D10年

单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少( )以上。A7年B3年C5年D1年

单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,在业务关系及交易结束后,金融机构必须妥善保在客户身份资料及交易信息至少( )以上。A1年B5年C7年D3年

单选题下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》(2006)C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》