金融机构反洗钱工作的法律依据有（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
相关考题：
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?() A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?() A.《中华人民国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。A、建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币银行结算账户管理办法》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
多选题以下说法正确的有（）A金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
多选题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。A组织、协调全国反洗钱工作B负责反洗钱的资金监测C制定金融机构反洗钱规章D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E在职责范围内调查可疑交易活动
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A金融机构反洗钱工作领导小组B金融机构反洗钱工作小组C反洗钱工作领导小组D人民银行反洗钱工作领导小组
多选题金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？A中华人民共和国反洗钱法B金融机构反洗钱规定C金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
判断题《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。A对B错