《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。( )

《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。( )


参考解析

解析:根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

相关考题:

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。 A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A.1年B.2年C.5年D.10年

金融机构反洗钱工作的法律依据有()A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

根据《反洗饯法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A.1年B.2年C.5年D.10年

下列哪些法律规章属于“一法四规章”:()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A.1年B.二年C.5年D.10年

下列说法有误的是( )。A.我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B.根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息C.妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件D.根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上

根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。A.1B.2C.5D.10

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。A.安全B.准确C.完整D.保密

在受雇期间.银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。离职后则可以不再受银行关于客户隐私保护规定的约束。(  )

根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。A.2 B.3 C.5 D.6

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少( )以上A、3年B、5年C、7年D、1年

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。(  )

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( ),并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。A.3年以上 B.5年以上 C.10年以上 D.半年以上

下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是()。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全B、准确C、完整D、保密

各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求,认真做好()工作,确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。A、开户审查B、客户身份联网核查C、客户风险等级划分D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

金融机构反洗钱工作的法律依据有()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

判断题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。( )A对B错

单选题根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。A5B10C15D20

单选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()以上。Al年B2年C5年D10年

单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少( )以上。A7年B3年C5年D1年

单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,在业务关系及交易结束后,金融机构必须妥善保在客户身份资料及交易信息至少( )以上。A1年B5年C7年D3年

多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。A安全B准确C完整D保密

单选题下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》(2006)C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》