多选题下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()A通常构成行政机构的一部分B或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下C大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里D在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用E行政性金融情报机构更受银行业的欢迎

多选题
下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
A

通常构成行政机构的一部分

B

或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下

C

大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里

D

在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

E

行政性金融情报机构更受银行业的欢迎


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相关考题:

下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里:A.行政型B.执法型C.司法型或诉讼型D.混合型

下列关于埃格蒙特集团(EgmontGroup)的说法,正确的有:A.埃格蒙特集团(EgmontGroup)是由若干金融情报机构发起并组建的,是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团(EgmontGroup)成员中国香港特别行政区bushiC.埃格蒙特集团(EgmontGroup)的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作,以创建一个全球化的反洗钱信息网络D.埃格蒙特集团(EgmontGroup)的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E.埃格蒙特集团(EgmontGroup)的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

金融情报机构按设置大致可分为以下哪些类型:A.行政型B.执法型C.司法型或诉讼型D.混合型E.独立型

下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。此题为判断题(对,错)。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。此题为判断题(对,错)。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。此题为判断题(对,错)。

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里。此题为判断题(对,错)。

司法型或诉讼型金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。此题为判断题(对,错)。

下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()A、行政型B、执法型C、司法型或诉讼型D、混合型

下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()A、建立在国家的司法系统里B、通常具有检察部门的权限C、通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D、主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理E、在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

简述金融情报机构的类型。

司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()A、行政型B、执法型C、司法型或诉讼型D、混合型

单选题下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型

单选题如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型

多选题下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()A建立在国家的司法系统里B通常具有检察部门的权限C通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理E在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

判断题国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。A对B错

多选题下列关于埃格蒙特集团(Egmont Group)的说法,正确的有()A埃格蒙特集团(Egmont Group)是由若干金融情报机构发起并组建的,是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团(Egmont Group)成员C埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作,以创建一个全球化的反洗钱信息网络D埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

填空题行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。

单选题下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型

多选题下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系

判断题执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。A对B错