问答题简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
问答题
简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
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解析：
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相关考题：
银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立和实施客户身份识别制度、 B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C．建立客户身份资料和交易记录保存制度 D．建立健全反洗钱内部控制制度 E．开展反洗钱培训和宣传工作
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。 A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行D.建立员工的培训制度E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别制度C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
多选题金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。A建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C按照规定建立客户身份识别制度D按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
多选题金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。A建立反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D开展反洗钱培训和宣传工作等
多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
多选题我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）A建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行D建立员工的培训制度E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容