单选题业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为（）和交易行为类。A特殊交易类B资金异动类C显著风险类D重点关注类
单选题
业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为（）和交易行为类。
A
特殊交易类
B
资金异动类
C
显著风险类
D
重点关注类
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解析：
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对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
对可疑类客户采取哪些风险控制措施A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）A、与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B、在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为C、对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。A、禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B、禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C、有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D、重点关注类→有条件准入类→禁止准入类
单选题按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。A禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D重点关注类→有条件准入类→禁止准入类
单选题关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类
单选题业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。A资金异动类B特殊交易类C显著风险类D交易行为类