单选题业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为()和交易行为类。A特殊交易类B资金异动类C显著风险类D重点关注类

单选题
业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为()和交易行为类。
A

特殊交易类

B

资金异动类

C

显著风险类

D

重点关注类


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按照监测对象的特点不同,业务运营风险管理系统监督模型可划分为()两大类。 A、监测、质检B、资金异动、交易行为C、逐笔核实、统计分析D、监测确认、直接确认

从证券交易所的角度来看,证券交易风险可以分为证券自营业务风险和证券经纪业务风险两类。

按照银行业务的风险程度可以将营业场所不同区域划分为高度、中度、低度三级风险区,以下不属于高度风险区的有()。A、现金业务区B、运钞交接区C、监控室D、债券交易区

工商银行现行业务运营风险监控体系将风险事件分为重点关注类、关注类和一般关注类。

按照不同的风险特征,银行个人客户评级模型分为()。A、工薪供职类B、个私业主类C、三农小企业D、事业单位

业务运营风险模型指为()风险事件,依据风险特征,基于数据分析而设计的风险管理模型。A、识别B、确认C、收集D、控制

按照风险确认方式的不同,业务运营风险管理系统监督模型展现的准风险事件确认为风险事件,分为()两大类。A、检查确认B、质检确认C、履职确认D、监测确认E、直接确认

运营风险按照性质或危害严重程度分为运营风险事件与运营风险隐患。

风险监控是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。

工商银行现行业务运营风险监控体系将准风险事件分为一类准风险事件、二类准风险事件和三类准风险事件。

业务运营风险模型按照处理方式分为()、监测确认、统计分析三类。A、直接确认B、间接确认C、系统控制D、流程分析

客户层面信用风险监控中,通过()等工具,对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析,掌握客户交易行为风险状况,进行客户交易行为分析。A、欺诈交易监控系统和统计分析B、评分模型和统计分析C、贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D、欺诈交易监控系统和评分模型

运营风险模型中()类模型识别到的准风险事件,风险特征不很明显,需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。A、直接确认B、监测确认C、间接确认D、统计分析

业务运营风险模型中()风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。A、资金异动类B、特殊交易类C、显著风险类D、交易行为类

总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用()工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量。A、交易模型及统计分析B、评分模型及统计分析C、催收模型及统计分析D、行为模型及统计分析

多选题按照不同的风险特征,银行个人客户评级模型分为()。A工薪供职类B个私业主类C三农小企业D事业单位

单选题业务运营风险模型中()风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。A资金异动类B特殊交易类C显著风险类D交易行为类

单选题业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为()和交易行为类。A特殊交易类B资金异动类C显著风险类D重点关注类

单选题运营风险模型中()模型识别到的准风险事件,风险特征非常明显,由系统直接确认为风险事件。A直接确认类B间接确认类C监测确认类D统计分析类

单选题运营风险模型中()类模型识别到的准风险事件,风险特征不很明显,需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。A直接确认B监测确认C间接确认D统计分析

单选题按照银行业务的风险程度可以将营业场所不同区域划分为高度、中度、低度三级风险区,以下不属于高度风险区的有()。A现金业务区B运钞交接区C监控室D债券交易区

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多选题业务运营风险模型指为()风险事件,依据风险特征,基于数据分析而设计的风险管理模型。A识别B确认C收集D控制

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