单选题反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求()。A反洗钱大额和可疑交易报告报送B客户身份识别C客户身份资料及交易记录保存D以上都是
单选题
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求()。
A
反洗钱大额和可疑交易报告报送
B
客户身份识别
C
客户身份资料及交易记录保存
D
以上都是
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单选题金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A该金融机构B上述所指的第三方机构C金融机构工作人员D第三方机构的工作人员