多选题金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括()。A对检查组工作进行监督B对检查情况提出异议C举报检查人员违法违纪行为D拒绝现场检查
多选题
金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括()。
A
对检查组工作进行监督
B
对检查情况提出异议
C
举报检查人员违法违纪行为
D
拒绝现场检查
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解析:
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中国人民银行监督管理的职责不包括( )。A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
以下关消费者权利的表述,不符合《中华人民共和国消费者权益保护法》规定的是( )。A.消费者在购买使用商品和接受服务时享人身、财产安全不受损害的权利B.消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利C.消费者享自主选择商品或者服务的权利D.消费者在购买、使用商品或者接受服务时,享有要求回扣的权利E.消费者因购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害的,享依法获得赔偿的权利.
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构()等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。 A、业务B、声誉C、内部控制D、接受监管
以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是() A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的,被查单位可以拒绝接受检查B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以依法拒绝接受检查C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》,有错误或有遗漏的,可以向检查组提出更正意见或者补充意见D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见
以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有()。A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的,被查单位可以拒绝接受检查B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以拒绝接受检查C、反洗钱现场检查人员少于3人,被查单位可以拒绝接受检查D、被查单位工作人员因工作繁忙,可以拒绝接受检查询问
单选题保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中,依法享有的合法权益不包括()。A拒绝检察权B对检查事实作出解释或提出申辩意见权C监督举报权D合规免责权