多选题银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。A上门核查B客户身份识别义务C电话查证D保存客户身份资料

多选题
银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。
A

上门核查

B

客户身份识别义务

C

电话查证

D

保存客户身份资料


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

存款人因地址变更需要办理账户撤销手续的,下列说法正确的有( )。A.银行应该为其办理转移手续,而不能办理撤销手续B.银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后,对于符合销户条件的,应当在两个工作日内办理撤销手续。C.存款人需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后10日内申请重新开立基本存款账户D.存款人在申请重新开立基本存款账户时,要出具“已开立银行结算账户清单”

银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。A、上门核查B、客户身份识别义务C、电话查证D、保存客户身份资料

关于基本存款账户开立条件说法错误的是()。 A、存款人在全国范围内只能开立一个基本存款账户B、存款人为临时机构,可以开立基本存款账户C、存款人在开户支行已开立了一般存款账户或已在开户支行当地开立临时存款账户,不能开立基本存款账户D、存款人因“被撤并、解散、宣告破产、关闭、吊销营业执照或执业许可证”原因已撤销基本存款账户,不能重新开立基本存款账户

存款人开立下列( )账户时,实行核准制。A.基本存款账户B.一般存款账户C.预算单位开立专用存款账户D.因注册验资需要开立的临时存款账户

存款人只能在银行开立一个基本存款账户,其他银行结算账户的开立,根据单位的需要依法开立。( )

银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付的活期存款账户和定期存款账户。()

如果存款人在其存款账户开立时已成年但患有精神病,由其监护人代为开立存款账户的,若该存款人事后没有恢复民事行为能力,或已恢复民事行为能力但银行不知情,应由存款人本人办理各项挂失业务。

银行在为存款人开立、使用账户时发生违规行为应如何处罚?

现行银行结算账户管理办法中规定,银行为存款人开立银行结算账户时,应与存款人签订()。A、契约B、合同C、证明D、银行结算账户管理协议

下列单位存款人()的表述不正确。A、单位存款人可在其基本存款账户开户行申请开立一般存款账户。B、单位存款人可在其基本存款账户开户行申请开立专用存款账户。C、单位存款人根据需要,可以开立多个一般存款账户。D、单位存款人根据需要,可以开立多个专用存款账户。

属于收入汇缴资金和业务支出资金的,在开立专用存款账户时应出具()有关的证明。A、一般存款账户存款人B、基本存款账户存款人C、临时存款账户存款人D、以上均是

存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。

银行为存款人开立银行结算账户,应留存的账户管理档案有()。A、与存款人签订的银行结算账户管理协议B、存款人预留签章卡片C、有关证明文件的原件或复印件D、存款人填制的开立银行结算账户申请书

存款人有下列哪种情况的,不得进行开户处理()A、存款人已开立基本存款账户的B、存款人已在本营业机构开立临时存款账户的C、存款人有其他久悬银行结算账户的

存款人若存在下列情况的,不能为其开立一般存款账户()。A、存款人已在本营业机构开立基本存款账户B、存款人未开立基本存款账户,或者已开立基本存款账户但账户状态为已撤销或久悬的C、存款人有其他久悬银行结算账户的D、存款人在其他银行机构已经开立一般账户

银行为存款人开立银行结算账户,应与存款人签订银行结算账户管理协议,明确双方的权利与义务。()

单位存款人在邮政银行开立定期存款账户时,应先在邮政银行开立单位银行结算账户。

开立基本存款账户,开户资料信息和账户信息不能进行开户业务处理的情况有哪些?()A、存款人已开立基本存款账户B、存款人在营业机构已开立一般存款账户C、存款人已在开户申请地开立临时存款账户D、存款人有其他久悬银行结算账户

存款人有下列情况之一的,不得进行开户处理()A、存款人已开立基本存款账户的,不得再开立基本存款账户,并不得在同一网点开立一般存款账户;B、存款人在本社已开立一般存款账户;C、存款人已在申请开户社开立临时存款账户;D、存款人有其他久悬信用社结算账户。

单选题下列关于单位结算账户的开立,()的表述是错误的。A单位存款人可在其基本存款账户开户行申请开立一般存款账户。B单位存款人可在其基本存款账户开户行申请开立专用存款账户。C单位存款人根据需要,可以开立多个一般存款账户。D单位存款人根据需要,可以开立多个专用存款账户。

多选题存款人有下列情况之一的,不得进行开户处理()A存款人已开立基本存款账户的,不得再开立基本存款账户,并不得在同一网点开立一般存款账户;B存款人在本社已开立一般存款账户;C存款人已在申请开户社开立临时存款账户;D存款人有其他久悬信用社结算账户。

单选题下列单位存款人()的表述不正确。A单位存款人可在其基本存款账户开户行申请开立一般存款账户。B单位存款人可在其基本存款账户开户行申请开立专用存款账户。C单位存款人根据需要,可以开立多个一般存款账户。D单位存款人根据需要,可以开立多个专用存款账户。

问答题银行在为存款人开立、使用账户时发生违规行为应如何处罚?

多选题开立基本存款账户,开户资料信息和账户信息不能进行开户业务处理的情况有哪些?()A存款人已开立基本存款账户B存款人在营业机构已开立一般存款账户C存款人已在开户申请地开立临时存款账户D存款人有其他久悬银行结算账户

多选题银行为存款人开立银行结算账户,应留存的账户管理档案有()A与存款人签订的银行结算账户管理协议B存款人预留签章卡片C有关证明文件的原件或复印件D存款人填制的开立银行结算账户申请书

单选题现行银行结算账户管理办法中规定,银行为存款人开立银行结算账户时,应与存款人签订()。A契约B合同C证明D银行结算账户管理协议

多选题存款人若存在下列情况的,不能为其开立一般存款账户()。A存款人已在本营业机构开立基本存款账户B存款人未开立基本存款账户,或者已开立基本存款账户但账户状态为已撤销或久悬的C存款人有其他久悬银行结算账户的D存款人在其他银行机构已经开立一般账户