填空题一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外,还应审核其().

填空题
一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外,还应审核其().

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相关考题:

客户异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。 A.异地开户许可证明B.未开立基本存款账户证明C.未开立临时存款账户证明D.未开立账户证明

对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义

开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。此题为判断题(对,错)。

开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()

单位客户以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户时,除按开立专用存款账户要求填写人民币单位结算账户开户申请书外,还应按规定填写“()”。A、专用账户申请书B、以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户申请书附页C、关联企业登记表D、单位资金性质证明表

异地开立基本存款账户的,应审核()出具的未开立基本存款账户的证明。

开立一般存款账户时,除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外,还应审核其().A、开户申请书B、基本存款账户开户许可证C、税务登记证D、组织机构代码证

存款人申请开立一般存款账户,除了出具其开立基本存款账户规定的证明文件外还应出具哪些证明文件?

企业异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。A、异地开户许可证明B、未开立基本存款账户证明C、未开立临时存款账户证明D、未开立账户证明

存款人申请开立一般存款账户除向银行提供开立基本存款账户规定的证明文件、借款合同、其他结算证明外,还应出具()。A、税务登记证B、纳税证明C、基本存款账户开户许可证D、组织代码证

代理开立人民币银行结算账户的识别要求,根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发[2011]116号)规定,对于代理开立个人银行结算账户的,银行应采取以下哪些措施()。A、应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,除审核存款人提供的开户证明文件外,还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人,除审核存款人提供的开户证明文件外,还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的,除审核存款人提供的开户证明文件外,还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

开立人民币基本存款账户时,对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记()基本信息.

开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A、审核资料。B、识别客户身份。C、登记客户身份基本信息。D、开立账户。E、资料保存。

客户要求签发银行承兑汇票时,需审查客户是否在本行开立()账户。A、基本存款账户B、一般存款账户C、临时存款账户D、专用存款账户

开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。A、开立单位银行结算账户申请书。B、组织机构代码证。C、税务登记证。D、企业法人营业执照。E、相关人员的身份证件或复印件。

存款人申请开立一般存款账户,华夏银行应审查其开立基本存款账户规定的证明文件、()和其他资料或证明。A、税务登记证B、组织机构代码证C、法人身份证件D、基本存款账户开户许可证

单位银行结算账户按开立审核要求分为:()。A、核准类账户B、备案类账户C、基本存款账户D、一般存款账户

多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A审核资料。B识别客户身份。C登记客户身份基本信息。D开立账户。E资料保存。

多选题存款人开立单位银行结算账户,在规定的审核日期之后方可对外办理付款业务,但下列情况除外。()A注册验资的临时存款账户转为基本存款账户B因借款转存开立的一般存款账户C客户因办理法人透支等授信业务开立的一般户D因借款转存开立的专用存款账户

填空题异地开立基本存款账户的,应审核()出具的未开立基本存款账户的证明。

单选题存款人申请开立一般存款账户,华夏银行应审查其开立基本存款账户规定的证明文件、()和其他资料或证明。A税务登记证B组织机构代码证C法人身份证件D基本存款账户开户许可证

填空题开立人民币基本存款账户时,对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记()基本信息.

问答题存款人申请开立一般存款账户,除了出具其开立基本存款账户规定的证明文件外还应出具哪些证明文件?

单选题存款人申请开立一般存款账户除向银行提供开立基本存款账户规定的证明文件、借款合同、其他结算证明外,还应出具()。A税务登记证B纳税证明C基本存款账户开户许可证D组织代码证

单选题开立一般存款账户时,除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外,还应审核其().A开户申请书B基本存款账户开户许可证C税务登记证D组织机构代码证

单选题对于一般账户开户管理相关规定,下列表述正确的是()A单位客户基本存款账户开户行不得为其开立一般存款账户B单位客户基本存款账户开户行可根据客户需要为其开立一般存款账户C单位客户基本存款账户开户行可根据客户需要为其最多开立1个一般存款账户D单位客户基本存款账户开户行可根据客户需要,在报经上级行批准后,方可为其开立一般账户

单选题企业异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。A异地开户许可证明B未开立基本存款账户证明C未开立临时存款账户证明D未开立账户证明