多选题强化临时客户交易尽职调查,要做到:()A严格按照行内要求开展临时客户身份识别B加大对大额、频繁现金交易的风险控制C做好客户手机号的规范采集D加强检查监督

多选题
强化临时客户交易尽职调查,要做到:()
A

严格按照行内要求开展临时客户身份识别

B

加大对大额、频繁现金交易的风险控制

C

做好客户手机号的规范采集

D

加强检查监督


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施,包括() A.强化和持续性的客户尽职调查B.异常资金流向监测C.关键流程节点管控D.大额交易报告

尽职调查阶段,通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断,特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。A.合规性B.禁入C.强化D.法律

经办人员如遇高风险客户办理相关业务,经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则,了解客户的交易目的和背景情况,完成尽职调查业务界面中()栏位填写 A、财产和资金来源情况B、尽职调查方式C、尽职调查结果D、尽职调查时间

如果()来自洗钱、毒品或腐败等犯霏高发国家(地区),金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。 A.客户B.客户的实际控制人C.交易的实际受益人D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取()。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查

可疑交易分析维度包括()。A、客户身份信息识别B、客户开户情形C、客户交易情形D、客户尽职调查反馈

客户经理的工作职责()。A、及时准确完成对授信客户的尽职调查工作;B、配合客户风险分类工作管理员在必要时完成客户尽职调查工作;C、在完成客户尽职调查工作的同时,提出客户风险等级评定意见;D、及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向。

强化临时客户交易尽职调查,对未在中国银行开立账户,但通过现金方式办理()等业务的临时客户,要严格按照行内要求开展身份识别,并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。A、汇款B、结售汇C、外币兑换D、旅行支票E、国际汇票购买兑付

如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱,洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区),各单位应()客户尽职调查措施,审查交易目的、交易性质和交易背景情况A、采取标准的B、采取强化的C、采取简化的D、不采取

无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取()。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查

营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取()。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查

同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取()。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查

金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括()。A、审查交易目的B、审查交易性质C、审查交易背景情况D、审查资金来源

()是洗钱预防措施的基础工作A、客户身份识别B、可疑交易筛选C、可疑交易报送D、客户尽职调查

客户尽职调查和交易尽职调查必须在调查期限内完成,目前暂定()个工作日。A、2B、3C、5D、4

强化临时客户交易尽职调查,要做到:()A、严格按照行内要求开展临时客户身份识别B、加大对大额、频繁现金交易的风险控制C、做好客户手机号的规范采集D、加强检查监督

加强跨境汇款,强化临时客户交易尽职调查,加大对()现金交易的风险控制。A、大额B、可疑C、频繁

调查:对有误的反洗钱报告进行核查和修正,包括()。A、客户调查B、主体调查C、尽职调查D、交易调查

单选题金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括()。A审查交易目的B审查交易性质C审查交易背景情况D审查资金来源

单选题营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取()。A简化型尽职调查B标准型尽职调查C加强型尽职调查D强化型尽职调查

多选题强化临时客户交易尽职调查,对未在中国银行开立账户,但通过现金方式办理()等业务的临时客户,要严格按照行内要求开展身份识别,并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。A汇款B结售汇C外币兑换D旅行支票E国际汇票购买兑付

单选题如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱,洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区),各单位应()客户尽职调查措施,审查交易目的、交易性质和交易背景情况A采取标准的B采取强化的C采取简化的D不采取

单选题同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取()。A简化型尽职调查B标准型尽职调查C加强型尽职调查D强化型尽职调查

单选题客户尽职调查和交易尽职调查必须在调查期限内完成,目前暂定()个工作日。A2B3C5D4

多选题涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循()展业三原则,强化客户身份识别,重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客户规模等情况。A“了解你的客户”B“了解你的业务”C“尽职调查”

单选题无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取()。A简化型尽职调查B标准型尽职调查C加强型尽职调查D强化型尽职调查

多选题可疑交易分析维度包括()。A客户身份信息识别B客户开户情形C客户交易情形D客户尽职调查反馈