单选题营业机构应对红白灰名单()。A季度报告一次B半年报送一次C一年报送一次D实行动态管理,随时新增或变更随时报送

单选题
营业机构应对红白灰名单()。
A

季度报告一次

B

半年报送一次

C

一年报送一次

D

实行动态管理,随时新增或变更随时报送


参考解析

解析: 暂无解析

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代理营业机构终止营业的,邮储银行应对该代理营业机构办理的业务进行全面审计,妥善处理债权债务,收回所有凭证、印章、牌证等。( ) 此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构应对存在重大环境风险、社会风险的客户进行名单制管理。 ( )

黑名单的定义()A、如挂失、冻结、注销等不能正常使用的卡片信息集合B、加油IC卡置灰之后,没有及时解灰,卡核心系统将形成黑名单C、不是中国石油自主发行的卡片而产生的消费,这样的卡为黑名单卡D、丢失卡片的集合

灰名单的定义()A、如挂失、冻结、注销等不能正常使用的卡片信息集合B、加油IC卡置灰之后,没有及时解灰,卡核心系统将形成灰名单C、不是中国石油自主发行的卡片而产生的消费,这样的卡为灰名单卡D、丢失卡片的集合

《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定,银行业金融机构应对()实行名单制管理。A、小贷公司B、典当行C、融资性担保机构D、民间融资E、非法集资

()由于卡片预授权灰锁后,未完成一次完整的卡支付交易而产生的非法列表清单。A、灰名单B、白名单C、黑名单D、红名单

黑名单管理包含三个功能模块:挂失、处理解挂和()。A、黑交易处理B、黑名单处理C、灰交易处理D、灰名单处理

点击“日常运营”下拉菜单中的(),进入“解灰”页面。A、黑名单管理B、卡片管理C、运营管理D、灰名单管理

根据灰名单对灰卡进行补扣款,并清除灰标志的动作叫()。A、清卡B、扣款C、解灰D、结算

对相应卡片进行加油消费止付的加油卡应用序列号集合称为()。A、黑卡B、灰卡C、解灰D、黑名单

黑名单中记录的卡片称为()。A、黑卡B、灰卡C、灰名单D、红卡

在解灰页面,点击“解灰”按钮,扣款并且更新()记录。A、灰交易B、黑交易C、灰名单D、黑名单

黑名单将传送给各加油站,每次加油前,加油机将判断该卡片是否是(),即该卡号是否列于黑名单中。A、黑名单B、黑卡C、灰卡D、灰名单

黑名单将传送给各加油站,加油卡每次加油前,加油机将判断该卡片是否是(),即该卡号是否列于黑名单中。A、黑名单B、黑卡C、灰卡D、灰名单

黑名单中记录的卡片称为()。A、黑卡B、灰卡C、灰名单D、黑名单

在解灰页面,点击()按钮,扣款并且更新灰交易记录。A、解灰B、黑名单处理C、灰名单处理D、重置

如何应对前来住宿的酒店“黑名单”上的人?

发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生()业务往来的,客户开户机构应对该客户重点监控。A、贸易B、票据C、外汇资金D、参股

发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的,客户开户机构应对该客户()。A、实行监控B、重点监控C、停止业务D、冻结账户

营业机构应对红白灰名单()。A、季度报告一次B、半年报送一次C、一年报送一次D、实行动态管理,随时新增或变更随时报送

对相应卡片进行加油消费止付的IC卡应用序列号集合称为()。A、黑卡B、灰卡C、解灰D、黑名单

黑名单管理包含3个功能模块:挂失、解挂和()。A、黑交易处理B、黑名单处理C、灰交易处理D、灰名单处理

灰名单:由于卡片()后,未完成一次完整的卡支付交易而产生的非法列表清单。A、售前交易B、预授权灰锁C、预授权解灰D、灰交易

单选题营业机构报送红白灰名单,首先报送上级()审核。A产品经营部门B客户主管部门C反洗钱牵头管理部门D风险管理部门

多选题对《银联差错挂账待调账清单》中挂账营业机构“银联卡其他应收款”账户的银联收付费业务()。A营业机构打印《银联差错挂账待调账清单》查看挂账情况B法人机构应对收付费挂账资金的承担者作出规定C法人机构规定该费用由商户支付的,营业机构联系商户收取后调整挂账D法人机构规定该费用由营业机构支付的,调整营业机构手续费账户

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单选题发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生()业务往来的,客户开户机构应对该客户重点监控。A贸易B票据C外汇资金D参股