发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A、实行监控B、重点监控C、停止业务D、冻结账户
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
- A、实行监控
- B、重点监控
- C、停止业务
- D、冻结账户
相关考题：
选择应付账款函证对象，应选择()。A. 所有发生过业务往来的客户B. 发生金额大，平时往来业务频繁，期末余额为零的客户C. 发生金额大，平时往来业务频繁，期末余额大的客户D. 期末余额不为零的所有客户
客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息。
多选题核心系统中外汇清算业务包括客户外汇资金业务的往来汇款清算，银行外汇资金业务的往来清算等两大类，涵盖了（）等外汇业务。A客户汇兑、托收B旅行支票、信用证C银行头寸调拨、资金拆借、外汇买卖D环球汇票
单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。A客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告B客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告C客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告D客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
单选题客户往来查询中的部门余额表用于（）。A查询某客户往来科目下各业务员及其往来客户的发生额和余额情况B查询某客户往来科目下各部门及其往来客户的发生额和余额情况C查询带有客户、项目辅助核算科目的发生额和余额情况D查询某客户往来科目下所有地区分类的发生额和余额情况
单选题根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，列入预警名单客户（业务）及预警外形成风险的客户（业务）称为（）。A次级客户B问题客户C风险客户D可疑客户