多选题融安e信平台分别拥有()大类信息。A风险类:涉诉信息、失信信息、处罚信息、电信诈骗、经营风险、金融风险、其他风险;B情报类:基本信息、历史变更、知识产权、财务信息、企业舆情、新企推送;C舆情类:根据客户基本信息、所在行业、针对重点行业主动推送新闻资讯;D关联类:企业内外部关联关系信息;E报告类:基于行内外风险信息、情报信息、关联信息对企业进行多维度评分评估并制成报告;F评级类:基于客户综合情况进行的评级,分为5个类型,分别为AB+BB-C;G国际类:根据国别(地区)风险,提供国别(地区)风险评级信息。

多选题
融安e信平台分别拥有()大类信息。
A

风险类:涉诉信息、失信信息、处罚信息、电信诈骗、经营风险、金融风险、其他风险;

B

情报类:基本信息、历史变更、知识产权、财务信息、企业舆情、新企推送;

C

舆情类:根据客户基本信息、所在行业、针对重点行业主动推送新闻资讯;

D

关联类:企业内外部关联关系信息;

E

报告类:基于行内外风险信息、情报信息、关联信息对企业进行多维度评分评估并制成报告;

F

评级类:基于客户综合情况进行的评级,分为5个类型,分别为AB+BB-C;

G

国际类:根据国别(地区)风险,提供国别(地区)风险评级信息。


参考解析

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相关考题:

按照《银行业金融机构国别风险管理指引》,银行业金融机构应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()。 A、帮助识别不适当的客户及交易B、支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量C、支持国别风险评估和风险评级D、为压力测试提供有效支持

现有信二代风险综合评级规则下,要达到A类评级, 操作风险项下()单项风险初始评分需大于等于70分。 A、资金运用B、公司治理C、财务管理D、信息系统

可将对公客户信息分为()、()、()三大类。A.基本信息B.扩展信息C.关系信息D.参考市场信息

管理信息系统功能至少应当包括( )。A.支持相同业务领域、不同类型国别风险的计量B.支持国别风险评估和风险评级C.帮助识别不适当的客户及交易D.监测国别风险限额执行情况E.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息,满足内部管理、监管报告和信息披露要求

商业银行可以充分利用内外部资源实施监测,包括( )。A.要求本机构的境外机构提供国别风险状况报告B.要求本机构的境内机构提供国别风险状况报告C.定期走访相关国家或地区D.从其他外部机构获取有关信息E.从评级机构获取有关信息

申请评分卡决策所依据的关键信息包括(  )。A.客户家庭信息 B.客户基本信息 C.客户关系信息 D.银行综合类信息 E.个人征信信息

商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()。A.帮助识别不适当的客户及交易B.支持国别风险评估和风险评级C.监测国别风险限额执行情况D.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息E.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量

根据总分行各级机构的监控员权限不同,以下监控信息由支行监控员处理的是()。A、A类重要风险提示类信息B、B类一般风险提示类信息C、C类关注风险提示类信息D、D类强化管理提示类信息

银行业金融机构应根据信息系统恢复指标和系统间的依赖关系,确定各信息系统应急响应恢复优先顺序,并系统化地识别信息技术资源风险,包括()、()和()、系统类风险、应用类风险、网络类风险等,以确保风险识别的全面性。

客户服务数据的分类包括()。A、描述类信息B、行为类信息C、关联类信息D、对比类信息E、管理类信息

融安e信平台分别拥有()大类信息。A、风险类:涉诉信息、失信信息、处罚信息、电信诈骗、经营风险、金融风险、其他风险;B、情报类:基本信息、历史变更、知识产权、财务信息、企业舆情、新企推送;C、舆情类:根据客户基本信息、所在行业、针对重点行业主动推送新闻资讯;D、关联类:企业内外部关联关系信息;E、报告类:基于行内外风险信息、情报信息、关联信息对企业进行多维度评分评估并制成报告;F、评级类:基于客户综合情况进行的评级,分为5个类型,分别为AB+BB-C;G、国际类:根据国别(地区)风险,提供国别(地区)风险评级信息。

单一法人客户的信用风险识别包括()A、基本信息B、财务信息C、非财务因素D、担保分析E、关联交易情况

申请评分卡决策所依据的关键信息包括()。A、客户家庭信息B、客户基本信息C、客户关系信息D、银行综合类信息E、个人征信信息

业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于()。A、更新客户以及关联人员身份信息B、对客户开展持续的交易监控C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

实时监控及风险预警系统中产生的由一级分行监控员负责处理的监控信息是()。A、A类重要风险提示类信息B、B类一般风险提示类信息C、C类关注风险提示类信息D、D类强化管理提示类信息

CM2006系统中有()和经济类预警信息两大类,共77项指标。A、客户类预警信息B、风险类预警信息C、地区类预警信息D、财务类预警信息

单选题根据总分行各级机构的监控员权限不同,以下监控信息由支行监控员处理的是()。AA类重要风险提示类信息BB类一般风险提示类信息CC类关注风险提示类信息DD类强化管理提示类信息

多选题国别风险信息服务商EIU(英国经济学人信息部)通过()评分模型结果简单平均得到国别风险评级。A传染风险B主权风险C货币风险D银行业风险E政治风险

多选题申请评分卡决策所依据的关键信息包括()。A客户家庭信息B客户基本信息C客户关系信息D银行综合类信息E个人征信信息

多选题客户服务数据的分类包括()。A描述类信息B行为类信息C关联类信息D对比类信息E管理类信息

单选题CM2006系统中有()和经济类预警信息两大类,共77项指标。A客户类预警信息B风险类预警信息C地区类预警信息D财务类预警信息

多选题单一法人客户的信用风险识别包括()A基本信息B财务信息C非财务因素D担保分析E关联交易情况

多选题C3中集团客户信息管理包括对()进行管理。A集团客户基本信息B认定信息C重点客户信息D关联企业信息E授信业务支持信息

多选题法人客户需要录入的基础信息包括()。A客户基本信息B关联关系信息C财务及经营信息D他行业务信息

多选题实时监控及风险预警系统中产生的由一级分行监控员负责处理的监控信息是()。AA类重要风险提示类信息BB类一般风险提示类信息CC类关注风险提示类信息DD类强化管理提示类信息

多选题可将对公客户信息分为()、()、()三大类。A基本信息B扩展信息C关系信息D参考市场信息

多选题业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于()。A更新客户以及关联人员身份信息B对客户开展持续的交易监控C根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整D定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单