多选题对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）A非法人亲自办理开户手续的B同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。D同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
多选题
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）
A
非法人亲自办理开户手续的
B
同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。
C
两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。
D
同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
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经上门调查,同意开户的,“单位结算账户开立调查书”调查意见栏处,客户经理应填写(),并在“调查人签字”处签字() A.是否“同意开户”的意见B.是否双异地C.是否严重违法企业D.是否通过工商网站核实企业信息真实性
以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（）A、新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。B、实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。C、对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明。D、“个体工商户”可不适用本条规定。
各级业务管理部门做好尽职调查相关材料的接收、归档工作，按照14号公告规定“声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中”要求，妥善保管尽职调查相关资料，保管期限至少（）年。A、5B、6C、7D、8
中原银行单位银行结算账户集中开立管理办法（试行）中分行公司银行部职责有（）A、负责对上门收取开户资料的真实性进行核实并签字确认B、负责监督与指导分行公司条线各业务部门、各支行配合会计运营部门完成集中开户工作C、负责监督、检查、指导辖内相关业务制度的执行、落实D、负责对会计运营部门转来需落实的单位开户资料以及相关账户结算情况等进行核实并出具会签意见
各级公司业务管理部门做好尽职调查相关材料的接收、归档工作，按照14号公告规定“声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中”要求，妥善保管尽职调查相关资料，保管期限至少（）年。A、新投保B、投保C、再投保D、转投保
对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（）。A、线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务，并推送给该网点有权人员B、如网点无有权人员，则生成“尽职调查任务分配”待办任务，由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配（可跨网点分配），已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整C、有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作，提高客户开户时效D、账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）A、非法人亲自办理开户手续的B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。D、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
对于代理开立的个人活期存折，以下说法正确的是：（）A、对于柜面代理开立的个人活期存折，开户行应于开户后当天完成与被代理人的电话核实。B、网点要将代理开折核实电话、核实结果、核实日期、核实经办人等内容在开户申请书中备注核实情况。C、网点须保存与被代理人电话核实的电话录音记录不少于1年。D、16周岁以下代理开立的存折也须进行电话核实。
某网点经办柜员受理深圳市励得数码科技有限公司开立一般账户申请时，发现客户在B网点已经开立一般账户。此时除正常开户流程审核相关资料外，经办柜员需要另外做哪些核实动作？（）A、本次开户资料和B网点留存的开户资料进行核对B、本次开户预留印鉴和B网点账户预留印鉴进行核验C、核对情况在开户申请书中予以登记D、请分行运营管理部进行开户审批
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。
开户业务需尽职调查的，调查人员应在收到开户申请资料后（）个工作日内完成，并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的，方可通过受理人员提交集中审批，不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。A、1B、3C、4D、5
对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的，由客户经理确认是否需进行尽职调查；如无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”。
以下属于账户尽职调查内容的有（）。A、审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性B、开户申请人与身份证明文件所属人的一致性C、企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性D、核实注册地址和经营地址的真实性，经营地址在异地的，还应当坚持上门核实
多选题办理账户业务时，应切实履行“尽职调查”义务，注意做到（）A对营业执照、代码证、税务证等关键材料的真实性审核有疑义的，应及时与工商行政管理部门核实B只需审核客户提供材料的复印件，并在复印件上加盖“与原件相符”章C严格审核开户资料原件，确保复印件与原件一致D必要时，可请开户单位提供单位登记所在地址的房产证或房屋租赁证明等其他证明材料进行上门核实
单选题做好尽职调查相关材料的接收、归档工作，按照14号公告规定“声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中”要求，妥善保管尽职调查相关资料，保管期限至少（）年A2B3C5D4
单选题广东农村信用社开立一般存款账户的后续处理不包括以下哪一项操作？（）A柜员在开户申请书、预留印鉴卡补充填写相关要素，并将资料交与后台人员或网点主管审核B收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后，作销户传票附件C开户资料加盖相关印章后，其客户联连同开户证明原件退还客户；开户资料银行留存联连同开户证明复印件、印鉴卡等一并专夹保管D业务交易单作当天交易凭证，按传票顺序装订入册
单选题对于不能提供开户申请资料原件的客户，也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程，安排人员上门回访。这种情况下，客户到柜台办理开户手续时，回访人员应将《确认表》（“银行经办人员填写栏”可为空）、照片（如有），以及双人签字并加盖单位公章的已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员，审核无误后办理开户，即（）。A先核实后开户B先开户后核实C无需核实
多选题尽职调查应至少包括以下内容（）A客户开户证明文件的调查，包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等资料B客户主要联系信息的调查，包括客户办公地址、经营场所、联系电话、联系人等信息C开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项D客户家庭成员组成及财务状况
单选题对于代理开立的个人活期存折，以下说法正确的是：（）A对于柜面代理开立的个人活期存折，开户行应于开户后当天完成与被代理人的电话核实。B网点要将代理开折核实电话、核实结果、核实日期、核实经办人等内容在开户申请书中备注核实情况。C网点须保存与被代理人电话核实的电话录音记录不少于1年。D16周岁以下代理开立的存折也须进行电话核实。
判断题线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。A对B错