开户业务需尽职调查的，调查人员应在收到开户申请资料后（）个工作日内完成，并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的，方可通过受理人员提交集中审批，不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。A、1B、3C、4D、5
开户业务需尽职调查的，调查人员应在收到开户申请资料后（）个工作日内完成，并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的，方可通过受理人员提交集中审批，不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。
- A、1
- B、3
- C、4
- D、5
相关考题：
以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（）A、新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。B、实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。C、对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明。D、“个体工商户”可不适用本条规定。
各级业务管理部门做好尽职调查相关材料的接收、归档工作，按照14号公告规定“声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中”要求，妥善保管尽职调查相关资料，保管期限至少（）年。A、5B、6C、7D、8
各级公司业务管理部门做好尽职调查相关材料的接收、归档工作，按照14号公告规定“声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中”要求，妥善保管尽职调查相关资料，保管期限至少（）年。A、新投保B、投保C、再投保D、转投保
关于个案调查流程时效，对该指标表述正确的是（）A、案件调查完成后，调查人员应在2个工作日内完成调查报告撰写。B、调查业务管理人员应在1个工作日内将案件分配至主调查人。C、案件调查完成后，调查人员应在1个工作日内完成调查报告撰写。D、调查业务管理人员应在1个工作日内完成调查报告审核。
各级公司（区县公司应由其上级公司代为申请）资金管理岗根据实际业务需求起草开户申请，申请按照系统设定的审批流进行审批，审批通过后的申请应在（）个工作日内完成相关账户开户手续，账户开设后（）个工作日内，起草人在系统中进行开户处理，并将银行开户回单等资料扫描件上传到系统。A、15；3B、15；5C、30；3D、30；5
对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（）。A、线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务，并推送给该网点有权人员B、如网点无有权人员，则生成“尽职调查任务分配”待办任务，由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配（可跨网点分配），已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整C、有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作，提高客户开户时效D、账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务
对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。A、1个工作日B、2个工作日C、5个工作日D、10个工作日
人民币同业账户严格执行开户（）及规定，确保证实资料应完整清晰。A、“双人”面签制度B、尽职调查C、经营地址与法定代表人业务意愿均应由尽职调查人员亲身实地核实D、尽职调查人应通过拍照、录音或录像等形式保存尽职调查资料
因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。A、授权经办人身份证件原件B、开户人身份证件复印件C、批量数据表D、开户人身份证件原件
关于个案调查流程时效说法正确的是（）A、调查业务管理人员应在1个工作日内将案件分配至主调查人B、案件调查完成后，调查人员应在2个工作日内完成调查报告撰写C、调查业务管理人员应在1个工作日内完成调查报告审核D、保全个案生存调查应在7个工作日内完成
单选题按广东农村信用社支付结算业务中支票业务的相关规定，以下对人民银行签发空头支票进行行政处理的要求描述正确的是（）A人民银行收到开户银行的相关资料后，需在3个工作日内进行核实，并作出是否进行行政处罚的决定B人民银行收到开户银行的相关资料后，需在5个工作日内进行核实，并作出是否进行行政处罚的决定C人民银行收到开户银行的相关资料后，需在10个工作日内进行核实，并作出是否进行行政处罚的决定D人民银行收到开户银行的相关资料后，需在3个工作日内进行核实，在5个工作日内作出是否进行行政处罚的决定
单选题做好尽职调查相关材料的接收、归档工作，按照14号公告规定“声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中”要求，妥善保管尽职调查相关资料，保管期限至少（）年A2B3C5D4
单选题对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的，由客户经理确认是否需进行尽职调查；如无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在（）个工作日内完成尽职调查及审批工作。A3B5C10D15
判断题需要审批的加强型尽职调查客户必须在完成审批流程后才能开户及办理相关业务。无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在十个工作日内完成尽职调查及审批工作。A对B错
单选题关于线上开户联动签约功能，以下手法错误的是（）。A客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，增加开户联动签约项目确认画面，客户可以选择取消签约项目B尽职客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，无法选择取消签约项目，须尽职调查环节取消C尽职调查人员在录入时，可以根据客户的实际要求，对联动签约项目进行修改D尽职调查联动签约选择“否”，系统不自动签约，不产生“对公开户/签约实物领取”任务
单选题对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。A1个工作日B2个工作日C5个工作日D10个工作日
多选题因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。A授权经办人身份证件原件B开户人身份证件复印件C批量数据表D开户人身份证件原件