多选题尽职调查应至少包括以下内容()A客户开户证明文件的调查,包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等资料B客户主要联系信息的调查,包括客户办公地址、经营场所、联系电话、联系人等信息C开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项D客户家庭成员组成及财务状况
多选题
尽职调查应至少包括以下内容()
A
客户开户证明文件的调查,包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等资料
B
客户主要联系信息的调查,包括客户办公地址、经营场所、联系电话、联系人等信息
C
开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项
D
客户家庭成员组成及财务状况
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