多选题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()A客户的住所地或者工作单位地址B客户的联系方式C客户的身份证件或者身份证明文件的种类D客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

多选题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()
A

客户的住所地或者工作单位地址

B

客户的联系方式

C

客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D

客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限


参考解析

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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()。A.合法有效的授权委托书B.代理人的有效身份证件C.合法有效的合同书D.代理人的资质证明

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致,登记客户的住所地。此题为判断题(对,错)。

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )A.客户的住所地或者工作单位地址B.客户的联系方式C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?() A.客户的住所或者工作单位地址B.客户的联系方式C.客户的件或者明文件的种类D.客户的件或者明文件和有效期限

为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?() A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营围D.客户的组织机构代码

为对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些() A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?() A、军人出具军官证B、武警出具武警警官证C、16岁以下公民应由监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口簿D、中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息包括哪些?A.客户的住所地或者工作单位地址B.客户的联系方式C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息包括哪些?A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息,若客户的住所地与经营居住地不一致的,登记客户的住所地。()

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件?A. 合法有效的授权委托书B. 代理人的有效身份证件C. 合法有效的合同书D. 代理人的资质证明

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。

为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措施()。A、核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B、登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限C、登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人D、登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()A、客户的住所地或者工作单位地址B、客户的联系方式C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类D、客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书D、能够证明授权人有权授权的文件

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件?()A、合法有效的授权委托书B、代理人的有效身份证件C、合法有效的合同书D、代理人的资质证明

为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息,若客户的住所地与经营居住地不一致的,登记客户的住所地

客户身份初次识别范围()A、以开立账户等方式与客户建立业务关系B、为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务C、提示客户更新资料信息D、关注客户

多选题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?A客户的住所地或者工作单位地址B客户的联系方式C客户的身份证件或者身份证明文件的种类D客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

判断题金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。A对B错

多选题客户身份初次识别范围()A以开立账户等方式与客户建立业务关系B为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务C提示客户更新资料信息D关注客户

多选题为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?A客户的名称B客户的住所C客户的经营范围D客户的组织机构代码

判断题为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。A对B错

判断题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息,若客户的住所地与经营居住地不一致的,登记客户的住所地A对B错

多选题为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()A客户的名称B客户的住所C客户的经营范围D客户的组织机构代码