判断题金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。A对B错

判断题
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。
A

B


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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与(),了解相关的受益所有人信息。()

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致,登记客户的住所地。此题为判断题(对,错)。

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码

股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?A.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

为对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些() A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码

根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2017年版)》,以下说法是正确的有:() A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前,应开展初步识别B.与客户建立业务关系后,无需再进行持续识别C.客户更新客户身份证件及留存信息时,需要进行重新识别D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户,应进行特别身份识别

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息,若客户的住所地与经营居住地不一致的,登记客户的住所地。()

以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据法定的有效身份证件,确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时,应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型,采取相应措施,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下,金融机构可以为客户开立匿名账户D.金融机构在进行客户身份识别时,认为有必要的情况下,还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。() 此题为判断题(对,错)。

自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()A、客户的名称B、客户的住所C、客户的经营范围D、客户的组织机构代码

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当()。A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件B、登记客户身份基本信息C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人D、经高级管理层的批准

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:()A、现金汇款B、现金兑换C、票据兑付

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息,若客户的住所地与经营居住地不一致的,登记客户的住所地

客户身份初次识别范围()A、以开立账户等方式与客户建立业务关系B、为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务C、提示客户更新资料信息D、关注客户

客户身份识别是指()。A、金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件C、金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

开立个人结算账户时,下列关于客户身份识别的规定,表述错误的是()。A、我行业务系统客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。B、客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息。C、我行业务系统没有客户身份信息的,自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。D、我行业务系统客户身份信息正确齐全的,不必再进行联网核查。

多选题股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()A如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

单选题柜台开立用于基金业务的账户应当识别客户身份,其中不属于必须履行的程序是()。A了解控制客户的自然人B核对客户的有效身份证件C了解客户的资金来源D登记客户基本信息

多选题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。A姓名、性别B国籍、职业C职业、住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

多选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:()A现金汇款B现金兑换C票据兑付

多选题客户身份初次识别范围()A以开立账户等方式与客户建立业务关系B为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务C提示客户更新资料信息D关注客户

判断题自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。A对B错

判断题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息,若客户的住所地与经营居住地不一致的,登记客户的住所地A对B错

多选题下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是:()A在与客户建立业务关系时应进行身份识别B为身份不明的客户开立帐户C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应重新识别客户身份D应按照规定了解客户的交易目的

判断题金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别。()A对B错