单选题银行在分析类似非法黄金的可疑交易时,除分析客户信息和()外,建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。A客户凭证B交易数据C资金来源D资金去向
单选题
银行在分析类似非法黄金的可疑交易时,除分析客户信息和()外,建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。
A
客户凭证
B
交易数据
C
资金来源
D
资金去向
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()A、对预警信息进行分析判断B、定期对预警信息进行综合分析C、确定高风险及可疑交易D、对可疑预警信息督促下级行检查核实
客户层面信用风险监控中,通过()等工具,对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析,掌握客户交易行为风险状况,进行客户交易行为分析。A、欺诈交易监控系统和统计分析B、评分模型和统计分析C、贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D、欺诈交易监控系统和评分模型
单选题客户层面信用风险监控中,通过()等工具,对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析,掌握客户交易行为风险状况,进行客户交易行为分析。A欺诈交易监控系统和统计分析B评分模型和统计分析C贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D欺诈交易监控系统和评分模型
判断题建立和完善银行卡风险防控体系。中国银联要建立交易数据记录、分析和监控系统,加强可疑交易监控和分析,对交易风险进行综合、动态评估和分类管理,保护账户和交易信息安全。()A对B错